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小商品城(600415)第五届十次董事局会议决议公告 2008-4-18
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浙江中国小商品城集团股份有限公司第五届十次董事局会议决议公告
本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江中国小商品城集团股份有限公司（以下简称"公司"或"小商品城"）于2008 年4月7日以传真、邮件、电话等方式向公司全体董事发出了召开公司第五届十次董事局会议的通知，会议于2008 年4月17日在义乌市福田路99号海洋酒店大会议室召开。会议应到董事15名，实到董事13名，独立董事郑勇军、吕长江因故请假，均委托独立董事黄廉熙出席并代为行使表决权。监事局主席和部分高管列席了本次会议。符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由公司董事局主席金方平先生主持，与会有表决权董事经协商讨论，一致通过如下议案：
审议通过了《关于调整补充董事局四个专门委员会组成的议案》。
（本议案同意票15票，反对票0票，弃权票0票）
调整补充后，董事局的战略、提名、审计、薪酬与考核委员会的人员组成如下：
一、董事局战略发展委员会
主任委员:金方平
委员:吴波成、龚国宏、赵金池、林子宙、徐来兴、蒉建政、曹中堃、郑勇军
二、董事局提名委员会
主任委员：黄廉熙
委员：陶琲、樊勇明、金方平、吴波成、金永华
三、董事局审计委员会
主任委员：吕长江
委员：黄廉熙、樊勇明、金永华、蒉建政、陈荣根
四、董事局薪酬与考核委员会
主任委员：陶 琲
委员：郑勇军、吕长江、龚国宏、徐来兴、曹中堃
特此公告。
浙江中国小商品城集团股份有限公司董事局
二○○八年四月十七日 |
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