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三友化工(600409)关联交易公告 2008-4-22
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唐山三友化工股份有限公司关联交易公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●●根据公司生产经营的需要，公司向控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司供应直流水、循环水，碱业公司向公司供应软水、电力和蒸汽，相关供应事宜按照双方签订的《水电汽供应协议》执行。由于水、电、汽分属不同产品，供应量、定价标准也不完全相同，因此，为进一步理顺公司与控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司的水、电、蒸汽供应关联交易，公司拟与唐山三友碱业（集团）有限公司分别签订各自独立的水、电、蒸汽关联交易协议。
●●关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生回避了表决。6名非关联董事一致同意。
一、关联交易概述
碱业公司持有本公司51.05%的股权，是公司的控股股东。由于公司及碱业公司正常生产经营需要，公司与碱业公司拟签订各自独立的《水供应协议》、《电力供应协议》、《蒸汽供应协议》，按照协议约定，我公司向碱业公司供应直流水、循环水，碱业公司向我公司供应电、蒸汽和软水。商定以成本加合理利润的定价原则确定水和蒸汽供应价格，以市场价格确定电力供应价格。
由于原煤价格持续上升，碱业公司蒸汽成本发生较大变化，为保证关联交易的公平性、合理性，经与碱业公司协商，拟对碱业公司与我公司的蒸汽关联交易价格自2007年4月1日由90元/吨（不含税）调整为115元/吨（不含税）。
关联董事么志义先生、于得友先生、王春生先生、王兵先生、乔国杰先生、华毅先生回避了表决。5名非关联董事一致同意。
二、关联交易价格调整的原因
由于原煤价格持续大幅上升，碱业公司热电厂蒸汽成本不断上涨，经碱业公司与我公司协商，拟对其供应我公司蒸汽价格进行适当调整。
三、此次关联交易对公司影响
预计此次价格调整将增加公司2008年成本8590万元左右。同时公司控股子公司唐山三友热电有限责任公司对外提供的蒸汽价格同时由90元/吨（不含税）调整为115元/吨（不含税），相应增加唐山三友热电有限责任公司2008年收入约3900万元。
四、独立董事的意见
公司签订的以上关联交易协议，属于正常的商业交易行为，合规合法，交易定价公允、合理,符合公司的根本利益,不损害非关联股东的利益；符合有关法律、法规和公司章程、制度的规定，并进一步理顺了公司与控股股东唐山三友碱业（集团）有限公司的水、电、蒸汽供应关联交易。同时，根据有关法律、法规的规定，同意将本项关联交易事项提交董事会审议通过后提交股东大会审议，关联董事及关联股东应就该议案进行表决时回避。
五、备查文件目录
1 .董事会决议；
2. 独立董事的独立意见 。
唐山三友化工股份有限公司
2008年4月22日 |
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