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三友化工(600409)2008年第一次临时董事会会议决议公告 2008-4-8
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唐山三友化工股份有限公司2008年第一次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2008年第一次临时董事会的通知于2008年3月31日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，2008年第一次临时董事会会议于2008年4月3日在唐山市南堡开发区三友宾馆召开。应参加会议董事为11人，实际亲自参加会议董事9人，独立董事李晓春先生因公未能出席，委托独立董事程凤朝先生代为出席和表决，董事张梅红女士因公未能出席，委托董事乔国杰先生代为出席和表决，符合公司章程规定，会议有效。
会议经过讨论并以举手表决方式，以11票赞成，0票反对，通过了以下决议：
一、为支持控股子公司发展，保证项目建设顺利进行，同意为控股子公司唐山氯碱有限责任公司向中国进出口银行申请的出口企业固定资产投资贷款人民币15000万元提供第三方连带责任保证，担保期限4年。目前，公司累计对外担保额度为53250万元(不含本次担保额度)，占最近一期末净资产的20.28%。
二、本公司董事会授权本公司总会计师刘宽清先生代表本公司办理上述信贷担保事宜并签署有关担保合同。
特此公告。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2008年4月8日 |
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