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三友化工(600409)2007年第五次临时董事会决议公告 2007-11-13

唐山三友化工股份有限公司2007年第五次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开2007年第五次临时董事会的通知、议案及表决票于2007年11月9日向全体董事以电子邮件、传真的形式发出，2007年第五次临时董事会于2007年11月12日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，以全票通过了《关于向控股子公司提供委托贷款的议案》。为支持控股子公司的发展，董事会同意通过银行向控股子公司唐山三友志达钙业有限公司提供期限不超过三年的5000万元委托贷款，向控股子公司唐山三友热电有限责任公司提供期限不超过三年的15000万元委托贷款。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2007年11月12日

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