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三友化工(600409)三届十一次董事会决议公告 2007-10-18
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唐山三友化工股份有限公司三届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
唐山三友化工股份有限公司召开三届十一次董事会的通知于2007年10月6日向全体董事以书面形式发出，三届十一次董事会于2007年10月16日在北京召开。会议由公司董事长么志义先生召集和主持，会议应出席董事11人，亲自出席董事 11人，公司监事及部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
经过与会董事认真审议，以全票通过了如下议案：
一、审议通过了《2007年第三季度报告》。
二、审议通过了《关于变更公司部分高管人员的议案》。
同意史岭珠先生因工作调动辞去公司副总经理职务，公司对史岭珠先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示感谢。
三、审议通过了《关于增设募集资金专用存储账户的议案》。
同意公司增设两个募集资金专用存储账户，分别设在中国工商银行唐山市南堡开发区支行，账户号为0403013229201099860；交通银行唐山分行银河支行，账户号为132060700018000605857。
唐山三友化工股份有限公司董事会
2007年10月16日 |
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