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安泰集团(600408)第六届董事会二○○八年第二次临时会议决议公告 2008-7-16

山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○八年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○○八年第二次临时会议于二○○八年七月十四日以通讯表决的方式进行。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。
会议经全体董事审议，并以通讯方式表决，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《山西安泰集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动整改情况的说明》，详见上海证券交易所网站，网址为http://www.sse.com.cn。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司董事会
二○○八年七月十五日

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