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安泰集团(600408)第五届董事会二○○八年第三次临时会议决议公告 2008-1-23
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山西安泰集团股份有限公司第五届董事会二○○八年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会二○○八年第三次临时会议于二○○八年一月二十二日在公司办公大楼三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于二○○八年一月十六日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表决董事9人，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。会议由董事长李安民先生主持。
会议以记名投票方式表决，以九票赞成、零票弃权、零票反对的表决结果通过以下议案：
1、审议通过《关于选举公司董事会战略委员会委员的议案》；
经全体董事提名，现选举李安民先生、李成先生、郭全德先生为公司董事会战略委员会委员，并选举李安民先生为战略委员会召集人。
2、审议通过《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》；
经全体董事提名，现选举李成先生、朱龙先生、武辉先生为公司董事会审计委员会委员，并经董事长提名，选举李成先生为审计委员会召集人。
3、审议通过《关于选举公司董事会提名委员会委员的议案》；
经全体董事提名，现选举赵承亮先生、张松龄先生、张世华先生为公司董事会提名委员会委员，并经董事长提名，选举赵承亮先生为提名委员会召集人。
4、审议通过《关于选举公司董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
经全体董事提名，现选举李成先生、赵承亮先生、任家玺先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，并经董事长提名，选举李成先生为薪酬与考核委员会召集人。
特此公告
山西安泰集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年一月二十二日 |
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