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动力源(600405)第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知 2008-4-18
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北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
北京动力源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议由公司董事长何振亚召集，会议通知于2008年4月1日通过电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2008年4月16日上午9：00在公司4楼会议室以现场方式召开。公司董事何振亚、台林、周卫军、吴琼、张守才、王瑞华、何继兵、刘春亲自出席会议并表决，董事曲春红委托董事周卫军出席会议并代为表决。公司监事、高级管理人员全部列席会议。会议的召开符合《公司法》和相关法律法规及公司章程的规定。会议由公司董事长何振亚主持。会议审议并通过如下议案（如无说明均以9票赞成、0票弃权、0票反对通过）：
一、审议通过公司2007年年度报告和报告摘要
二、审议通过关于续聘会计师事务所的议案
根据公司章程的有关规定，拟继续聘任中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2008年度的财务会计审计机构，聘期一年，费用26万元。
三、审议通过2007年董事会工作报告
四、审议通过2007年总经理工作报告
五、审议通过2007年财务决算报告
六、审议通过2007年度利润分配预案
根据中瑞岳华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润3,512,173.71元，提取法定盈余公积金0元，加年初未分配利润46,952,095.58元，减2007年支付的2006年度现金红利5,217,182.29元，2007年度可供股东分配利润45,247,087.00元。
2007年度利润不分配不转增。
七、审议通过公司关于重大会计差错更正的议案
公司2006年度对北京智安邦科技有限公司的长期股权投资按照成本法核算，因公司投资额占北京智安邦科技有限公司股本的30%，且北京智安邦科技有限公司董事中有2人为公司派出。根据会计政策2007年应该改为权益法核算，追溯调整年初长期股权投资-1,195,420.72元、年初盈余公积-119,542.07元、年初未分配利润-1,075,878.65元。
八、审议通过关于调整2007年期初资产负债表项目及金额的议案
公司自2007年1月1日起开始执行2006年《企业会计准则》及相关规定，并编制了2007年年初股东权益差异调节表。根据《企业会计准则解释第1号》的要求，公司对2007年1月1日的有关资产、负债及所有者权益项目的账面余额进行了复核，复核后，需要对2007年年初经审阅的股东权益差异调节表进行调整。调整情况如下：
(1)、本公司原采用应付税款法核算企业所得税，新会计准则要求采用资产负债表债务法核算所得税。该项会计政策变更采用追溯调整法，由此调增2006年度净利润143,458.24元；调增2007年1月1日股东权益金额805,956.95元。
(2)、本公司2006年12月31日的"少数股东权益"为348,089.73元，全部转入2007年1月1日的"股东权益"中。由于子公司和联营企业按照《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定进行追溯调整，使股东权益增加21,453.54元，其中归属少数股东的权益为526.92元，新会计准则下少数股东权益为348,616.65元。
(3)、会计政策变更对2007年初资产负债表项目的影响如下：
报表项目 本年报出期初数 上期报出期末数 差异金额
资产
非流动资产 805,956.05 0.00 -805,956.05
资产合计 805,956.05 0.00 -805,956.05
负债
非流动负债 0.00 0.00 0.00
负债合计 0.00 0.00 0.00
股东权益
少数股东权益 348,089.73 348,616.65 -526.92
股东权益合计 348,089.73 348,616.65 -526.92
九、审议通过关于公司2008年经营目标的议案
十、关于2008年奖励办法的议案
公司的母公司和子公司各以2007年底经审计净资产为基准，根据2008年实现的净资产收益率提出奖励基金，奖励高级管理人员（包括总经理、副总经理、财务总监、总工程师）和骨干。提取奖励前净资产收益率达10%以上，提取净利润的10%作为当年的奖励基金，奖励基金计入当期费用。
十一、关于申请银行授信额度的议案
根据公司经营发展需要，2008年向银行申请25000万元的授信额度，用于公司的流动资金贷款和票据业务，期限一年。
十二、审议通过关于召开2007年度股东大会的通知的议案
1、会议时间及地点：2008年5月27日上午9:00，公司4楼410会议室。
2、会议审议内容：
（1）审议公司2007年年度报告和报告摘要；
（2）审议2007年财务决算报告；
（3）审议2007年董事会工作报告；
（4）审议2007年监事会工作报告；
（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；
（6）审议2007年度利润分配预案。
3、出席对象
（1）、截止到2008年5月20日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，股东本人因故不能到会，可委托代理人出席。
（2）、公司董事、监事及高级管理人员。
（3）、公司聘请的律师。
5、会议登记
（1）、登记手续
出席会议个人股东应持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；代理人持本人身份证、授权委托书（附样）、委托人股东帐户卡、持股凭证；法人股东代表应持本人身份证、股东单位的法人授权委托书、营业执照复印件和持股凭证办理会议登记，外地股东可用通讯方式预约登记。
（2）、登记地点：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
（3）、登记时间：2008年5月23日、26日上午9时至11时，下午3时至5时
（4）、其他事项：
会议时间：半天
与会者交通费、食宿费自理
联系地址：北京丰台区科技园区星火路8号北京动力源科技股份有限公司董事会办公室
邮编：100070
联系人：张守才、郭玉洁
联系电话：010-83681321
传真：010-63783054
授权委托书
兹委托 先生（小姐）代表本人（单位）出席北京动力源科技股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
该表决权具体指示如下：
1、公司2007年年度报告和报告摘要 同意 □/不同意 □/弃权 □
2、2007年财务决算报告 同意 □/不同意 □/弃权 □
3、2007年董事会工作报告 同意 □/不同意 □/弃权 □
4、2007年监事会工作报告 同意 □/不同意 □/弃权 □
5、关于续聘会计师事务所的议案 同意 □/不同意 □/弃权 □
6、2007年利润分配预案 同意 □/不同意 □/弃权 □
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号：
委托日期：
注：委托人应在授权委托书中的相应的意向方框内打"√"，其他方框内打"-"。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2008年4月16日 |
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