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欣网视讯(600403)第三届董事会第二十七次会议决议公告 2008-4-19
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南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年4月11日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十七次会议的通知，并于2008年4月18日在南京市察哈尔路90号丁山花园大酒店1216会议室现场召开此次会议。本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事5人，董事马运山先生委托董事张良先生、董事经益先生委托董事忻秉虹女士，董事蒋庆涵先生委托董事施建军先生，独立董事王开田先生委托独立董事沈连丰先生、独立董事顾汉德先生委托独立董事沈连丰先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。
经与会董事逐项审议并表决，各项议案的表决情况如下：
一、审议《公司2008年第一季度报告》；
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《公司董事会下设审计委员会委员变动》的议案；
董事忻秉虹女士因个人原因辞去董事会下设审计委员会委员职务，增补公司董事兼副总经理马运山先生作为新的董事会下设审计委员会委员。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于出资设立南京欣网合众有限公司》的议案；
考虑到公司软件产品事业部业务的发展与团队的凝聚力和积极性关联度高，现拟在软件产品事业部现有人员和业务的基础上成立由公司控股的南京欣网合众科技有限公司（暂定名），部分股份由公司管理层和软件产品事业部骨干团队认购。这样将充分调动骨干员工的积极性，把软件服务业务做精、做强、做大。
南京欣网合众科技有限公司主要从事计算机软件、硬件及外围设备、网络设备的设计、开发、销售、技术服务以及应用系统集成；承接通信网络工程及维护与技术服务；通信配套设备的开发、销售、技术服务。注册资本为500万元人民币，其中公司出资325万元，占注册资本的65%；公司管理层和软件产品事业部骨干员工共同出资175万元，占注册资本的35%。首期到位资金50%，为250万元，其中公司首期出资162.5万元，公司管理层及软件产品事业部骨干员工首期出资87.5万元，其余资金2009年12月31日前到位。如南京欣网合众科技有限公司2008年完成净利润70万元，则公司管理层和软件产品事业部骨干团队可以以当时南京欣网合众科技有限公司经审计的每股净资产的价格再受让该公司14%的股权。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，此交易属于关联交易（因涉及上市公司与公司管理层共同出资）。但由于目前出资协议尚未签署，各位出资人的出资额及出资比例等细节尚待明确，根据上市规则中持续披露的原则，我们在此次公告中披露了上述内容，待正式签署出资协议书后，再作详细披露。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年4月18日 |
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