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欣网视讯(600403)第三届监事会第六次会议决议公告 2008-3-28
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南京欣网视讯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告
南京欣网视讯科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2008年3月26日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司7楼会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会召集人周颂信先生主持，会议经审议通过了如下议案：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2008年度财务预算报告》；
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
四、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2007年年度报告正文及摘要》。
该议案将作为股东大会提案，提交公司股东大会审议。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告正文及摘要进行了认真严格的审核，并提出了如下的审核意见，全体监事一致认为：
（1）公司2007年年度报告正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司2007年年度报告正文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出本意见前，没有发现参与2007年年度报告正文及摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。
因此，公司监事会保证公司2007年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司监事会
2008年3月26日 |
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