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欣网视讯(600403)2008年第一次临时股东大会决议公告 2008-2-22
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南京欣网视讯科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况。
本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京欣网视讯科技股份有限公司（下称"公司"）2008年第一次临时股东大会于2008年2月21日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司7楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共4人，代表公司有表决权的股份40,511,518股，占公司股本总额的31.78%，其中有限售条件的流通股股东及股东代表2人，代表公司有表决权的股份32,239,478股。会议由董事长张良先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，北京中伦金通律师事务所许志刚律师出席并见证了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式，审议通过如下决议：
审议通过《关于设立董事会四个专门委员会的议案》。
审议通过设立董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。
同意40,511,518股，占出席股东大会股东所持股份的100%；反对0股；弃0股。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京中伦金通律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2008年第一次临时股东大会决议；
2、律师法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件；
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年2月21日 |
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