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欣网视讯(600403)第三届董事会第二十五次会议决议公告 2008-2-22
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南京欣网视讯科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
南京欣网视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2008年2月15日以电子邮件形式向公司全体董事发出了召开第三届董事会第二十五次会议的通知，并于2008年2月21日在南京市上海路9号水利后勤服务中心公司7楼会议室现场召开此次会议。本次会议应到董事10人，亲自出席会议董事8人，董事忻秉虹女士委托董事经益先生、独立董事顾汉德先生委托独立董事王开田先生代为出席并行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张良先生主持。
经与会董事逐项审议并表决，各项议案的表决情况如下：
一、审议《关于设立董事会四个专门委员会的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议《关于制定《董事会战略委员会实施细则》的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议《关于制定《董事会审计委员会实施细则》的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议《关于制定《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案》；
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议《关于制定《董事会提名委员会实施细则》的议案》。
本议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南京欣网视讯科技股份有限公司董事会
2008年2月21日 |
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