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公司日常公告　　　　　　

红豆股份(600400)独立董事意见 2008-6-4

江苏红豆实业股份有限公司独立董事意见

江苏红豆实业股份有限公司于2008年6月3日召开了第四届董事会第三次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开及做出决议的程序符合法律、法规及公司章程的规定。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，作为江苏红豆实业股份有限公司独立董事，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第三次会议讨论的董事人员调整议案发表如下意见：
公司董事会提交的董事候选人周鸣江、刘宏彪，独立董事候选人陶文沂、徐而迅，经审阅上述人员的个人履历，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，且禁止尚未解除的现象。
上述人员的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经我们了解，上述人员的教育背景、工作经历和身体状况符合有关法律、法规的规定，能够胜任拟任职务的任职要求，有利于公司的发展。我们同意推荐上述人员为公司董事会董事候选人和独立董事候选人并提交公司股东大会选举。
独立董事：
2008年6月3日

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