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安源股份(600397)第三届董事会第二十七次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告 2008-7-9
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安源实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年6月28日以传真方式通知，并于2008年7月8日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人,会议由董事长李良仕先生主持。公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于修订公司关联交易管理办法的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
2、审议并通过了《关于制定公司控股股东及关联方资金往来规范管理办法的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
该议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
3、审议并通过了《关于为丰城曲江煤炭开发有限责任公司的3000万元流动资金贷款继续提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司同意继续为曲江公司向中国建设银行丰城市支行申请3,000万元人民币短期贷款提供担保。
4、审议并通过了《关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》。
为确保公司浮法玻璃的稳定生产，董事会同意公司为关联方萍乡水煤浆有限公司向中化国际（控股）股份有限公司采购原材料签订的《销售协议》提供最高金额为1,000万元的不可撤消的连带责任担保。
关联董事李良仕先生回避本项表决。8名非关联董事参与了表决，其中同意8票，反对0票,弃权0票。
该议案将提交公司2008年第一次临时股东大会审议。
5、审议并通过了《关于召开2008年第一次临时股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司召开2008年第一次临时股东大会，具体内容如下：
一、会议召集人：安源实业股份有限公司董事会；
二、会议召开时间：2008年7月24日上午9:00；
三、会议地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室；
四、会议议程
1、审议《关于修订公司关联交易管理办法的议案》；
2、审议《关于制定公司控股股东及关联方资金往来规范管理办法的议案》；
3、审议《关于为萍乡水煤浆有限公司提供担保的议案》；
五、出席会议对象
1、截止2008年7月21日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员；
六、会议登记
1、请符合上述条件的股东于2008年7月22日办理出席会议资格登记手续。时间：上午：9:00-11:30；下午：1:30-5:00
2、登记地点：公司证券部
联系人：文俊宇 陈琳
电话：0799-6776682 传真：0799-6776682
地址：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8 号安源实业股份有限公司证券投资部
邮编：337000
法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记；
持有流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人账户原件、法人代表身份证原件及复印件登记；
持有流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明（法人代表身份证复印件）外，还要凭法人代表委托书、委托代理人身份证原件及复印件登记；
个人股股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记；
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东账户卡、持股凭证及受托人身份证登记；
异地股东可用信函或传真登记；
七、其它事项：与会股东食宿、交通费自理；会期一天。
附件：授权委托书
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年7月8日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席安源实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
1、对关于召开2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投赞成票；
2、对关于召开2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投反对票；
3、对关于召开2008年第一次临时股东大会通知会议议题中的第（ ） 项审议事项投弃权票；
4、对1－3 项未作具体指示的事项，代理人可（不可）按自己的意愿表决。
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字：
委托人上海证券帐户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期： |
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