|
|
|
|
安源股份(600397)第三届监事会第十九次会议决议公告 2008-4-23
|
安源实业股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会议于2008年4月22日下午3：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人，其中监事陈宜男女士因工作原因未能亲自出席本次会议，已授权监事贺丰龙先生代为行使表决权。会议由监事会主席李林先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，通过书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于2008年第一季度报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
公司监事会根据《证券法》第68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号--季度报告内容与格式特别规定》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2008年第一季度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：
1、公司2008年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2008年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2008年第一季度的财务状况、经营成果和现金流量；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2008 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
2、审议并通过了《关于撤销分支机构的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
为避免业务和机构设置的重复，同意撤销安源实业股份有限公司北京分公司。
3、审议并通过了《关于设立法务部的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
4、审议并通过了《关于提议公司参股子公司索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司解散并进行清算的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司提议索麦克北京司解散并依法进行特别清算，并在报经有关政府主管部门同意后尽快成立清算委员会，负责清算期间的相关工作。
安源实业股份有限公司监事会
2008年4月23日 |
|
|
|