|
|
|
|
安源股份(600397)2007年年度股东大会决议公告 2008-4-23
|
安源实业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新增提案情况。
一、会议召开情况
1、会议通知：安源实业股份有限公司（以下简称：公司）于2008 年3 月29 日在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上刊登了《安源实业股份有限公司三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2007 年年度股东大会的通知》。
2、召开时间：2008 年4 月22 日上午9 ：00
3、召开地点：江西省萍乡市高新技术工业园郑和路8号公司会议室
4、召开方式：现场方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：鉴于董事长李良仕先生由于工作原因未能出席并主持本次会议，会议由公司副董事长何立红先生主持。
二、会议出席情况
1、出席本次大会的股东（股东代理人）共5名，持有表决权的股份136,471,326股，占公司股份总数的50.69%。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
本次会议符合《公司法》及相关法律、法规和本公司章程的规定。
三、会议提案审议和表决情况
根据《中华人民共和国公司法》以及相关法律、法规的规定，本次大会以记名投票表决方式逐项表决，通过以下决议：
1、审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议并通过了《关于2007年度财务决算的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议并通过了《关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
安源股份2007年度实现归属于母公司所有者的净利润为15,162,889.88元，母公司实现净利润-19,243,525.55元。根据《公司法》、《公司章程》的规定，分配如下：
（1）根据财政部财会[2006]3号《关于印发<企业会计准则第1号－存货>等38项具体准则的通知》，以及企业会计准则解释第1号的相关规定，公司从2007年1月1日起执行了新《企业会计准则》，2007年度母公司实现净利润-19,243,525.55元，不计提法定盈余公积。
（2）母公司2006年末未分配利润余额33,268,774.43元，以及《企业会计准则》首次执行日对母公司年初未分配利润调整增加19,439,247.99元，加上2007年度母公司实现净利润-19,243,525.55元，报告期末，母公司可供股东分配的利润为33,464,496.87元。
（3）鉴于母公司当年度亏损，为支持公司生产经营和后续发展的需要，2007年度拟不进行利润分配，资本公积不转增股本。
（4）公司未分配利润的用途和使用计划：公司合并未分配利润将全部投入公司浮法玻璃厂一线冷修和支持公司客车产业发展所需流动资金。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议并通过了《关于2007年年度报告正文及摘要的议案》；
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
7、审议并通过了《关于提高公司独立董事津贴的议案》；
同意公司自2008年1月1日起适当提高独立董事津贴，由原来每人每年3.0万元（含税）提高到每人每年3.8万元（含税）。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
8、审议并通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》；
同意自2008年1月1日起，对公司董事（独立董事除外）、监事薪酬的考核依据和标准如下：一是在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部董事（独立董事除外），在本公司只领取董事津贴，董事津贴的标准为每人每年0.80万元。董事津贴按年度发放。二是不在其他公司兼任职务的公司内部董事薪酬考核参照《公司高级管理人员年薪制考核管理办法》执行。内部董事年度薪酬分两部分，其中年度薪酬的基薪部分，分月度平均发放；绩效薪酬根据考核结果发放。三是在其他公司兼任职务并领取薪酬的公司外部监事在本公司只领取监事津贴，监事津贴的标准为每人每年0.50万元。监事津贴按年度发放。四是公司内部监事按其所在公司任职的岗位确定薪酬。五是董事、监事的薪酬（津贴）按其实际任职时间享有。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
9、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为2008年度公司专业审计机构。根据公司往年实际支付年度审计费用的情况，结合2008年度的审计工作量，同意公司向广东恒信德律会计师事务所有限公司支付的2008年度财务报告审计费用为人民币肆拾万元。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
10、审议并通过了《关于2008年日常关联交易事宜的议案》；
同意公司2008年与关联方之间的日常关联交易预计金额；同意公司与中鼎国际工程有限责任公司就日常关联交易续签的《工程劳务框架协议》。
其中股东丰城矿务局、萍乡矿业集团有限责任公司、江西煤炭销售运输有限责任公司及中鼎国际工程有限责任公司符合《上海证券交易所股票上市规则》10.2.2所述关联股东之情形，在表决时予以回避。其它非关联股东1人，代表有表决权股份数353,094股，其中赞成353,094股，占出席本次股东大会有表决权股份的100％，0股反对，0股弃权。
11、审议并通过了《关于公司2008年流动资金贷款规模的议案》；
根据生产经营和发展需要，同意公司预计的2008年流动资金贷款规模如下：
对2008年内到期的流动资金贷款，同意公司以借新还旧等方式继续保持目前的规模 。为保证公司浮法玻璃一线冷修、客车产业发展及生产经营需要增加的流动资金投入，同意公司2008年新增流动资金贷款10,000万元。同意提请公司2007年年度股东大会授权公司董事会在上述流动资金贷款规模内办理银行信贷业务，及授权董事长签署相关协议。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
12、审议并通过了《关于公司为丰城曲江煤炭开发有限责任公司提供担保的议案》；
同意公司为曲江公司向中国银行宜春市分行丰电支行申请的5,500万元流动资金贷款提供连带责任担保；同意公司为曲江公司向招商银行南昌分行北京西路支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
13、审议并通过了《关于为安源玻璃有限公司授信额度提供担保的议案》。
同意公司为安源玻璃有限公司向中国银行股份有限公司萍乡市分行申请的7,700万元授信额度提供连带责任担保。
其中赞成136,471,326股，占出席本次股东大会有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
本次会议由北京中银律师事务所赵力峰、王文姬律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法规的规定，出席本次会议的股东及股东代表资格有效，本次股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
安源实业股份有限公司董事会
2008年4月22日 |
|
|
|