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安源股份(600397)第三届董事会第二十四次会议决议公告 2008-4-23
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安源实业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次会议于2008年4月12日以传真方式通知，并于2008年4月22日下午2：00在公司四楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人，其中董事彭志祥先生因工作原因未能亲自出席本次会议，已授权董事包世芬先生代为行使表决权。会议由董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于2008年第一季度报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
由于公司安排的浮法玻璃一线冷修、曲江煤矿综采工作面搬迁接替工作均在二季度实施，将对玻璃产品和煤炭产品产量、收入、效益产生一定影响，公司预计年初至下一报告期期末（上半年）主营业务累计净利润将出现亏损。
公司在制订2008年度经营计划时已经充分考虑了上述客观因素的影响。下半年，随着综采工作面的投产、曲江公司洗煤厂技改后的达标达产，以及公司主焦煤产品价格的高位运行，将进一步稳定和提高煤炭产品的业绩，加上公司浮法玻璃一线冷修后使玻璃产品的质量、产量和效益稳步提升，公司对完成全年的经营计划充满信心。
公司董事会将紧紧围绕公司的中心目标，切实抓好各项工作任务的落实，加快浮玻一线冷修和综采工作面搬家进度，缩短对生产的影响时间，并进一步健全公司治理，夯实企业内部管理基础，不断提高管理水平和经济运行质量，确保2008年度经营计划的完成，实现公司持续健康发展。
2、审议并通过了《关于撤销分支机构的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于公司已组建了安源玻璃有限公司并对玻璃业务进行了有效整合，目前公司玻璃业务已形成了较为完整的产业链，营销体系也得到了进一步完善，公司下属分支机构北京分公司的业务职能已由安源玻璃有限公司完整承接。
为避免业务和机构设置的重复，公司同意撤销安源实业股份有限公司北京分公司。
3、审议并通过了《关于设立法务部的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
为进一步健全和完善公司法律风险防范机制，加快提高运用法律手段防范和化解经营风险的能力，根据业务需要，公司同意设立法务部。法务部主要负责公司经济业务合同管理、经营决策涉及的法律问题、企业登记、经营纠纷的处理、保险索赔等事宜。
4、审议并通过了《关于提议公司参股子公司索麦克（北京）玻璃幕墙有限责任公司解散并进行清算的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
鉴于索麦克北京公司注册资金长时间未能完全到位，无法进入正常经营，加上目前市场环境已发生变化，存续下去将很难实现股东预期效益，并将继续发生各项非经营性支出,为保障其资产、资金的安全，提高股东资金使用效率，切实维护各股东的合法权益，公司同意提议索麦克北京司解散并依法进行特别清算，并在报经有关政府主管部门同意后尽快成立清算委员会，负责清算期间的相关工作。
索麦克北京公司注册资本为人民币2,000万元，其中公司出资800万元持股40%。考虑到该项目的实际运营状况，公司已对该项投资计提了160万元的长期投资减值准备。因索麦克北京公司清算完成的时间尚不能确定，对公司业绩产生影响的时间也存在不确定性；其整体清算的总损益情况目前也仍然存在一定不确定性。公司预计本次参股公司的清算对本公司权益将不会有较大影响。
公司独立董事史忠良先生、王芸女士、曾纪发先生同意该议案，并认为上述提议切合实际，是公平、公正、及时、合理的；该事项对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及公司广大股东的利益。
安源实业股份有限公司董事会
2008年4月23日 |
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