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金山股份(600396)第三届董事会第二十八次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知公告 2008-4-25
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沈阳金山能源股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议暨召开2007年年度股东大会通知公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
沈阳金山能源股份有限公司于2008年4月14日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十八次会议的书面通知，并于2008年4月24日以通讯方式召开公司第三届董事会第二十八次会议。应参加会议董事9人，参加表决董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、《2008年第一季度报告》
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
二、关于购买丹东热电项目前期形成资产的关联交易的议案
同意，7票；反对，0票；弃权0票。
（详见临2008－006关联交易公告）
三、关于调整公司高级管理人员的议案
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
根据工作需要，经总经理提名，聘任郭宏先生为公司副总经理，解聘郭宏先生总工程师职务。
公司独立董事认为：郭宏先生符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应的职责。
四、关于召开2007年年度股东大会的议案
同意，9票；反对，0票；弃权0票。
（一）召开会议基本情况
1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会
2、会议时间：2008年5月21日上午9时30分
3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）
4、会议方式：现场表决
（二）会议议题
1、董事会工作报告
2、监事会工作报告
3、2007年年度财务决算报告
4、2007年年度报告及报告摘要
5、关于2007年度利润分配预案的议案
6、关于续聘公司2008年度审计机构的议案
7、关于购买丹东热电项目前期形成资产的关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
（三）出席会议的对象
1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。
2、截至2008年5月14日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。
（四）会议登记方法
登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）
登记时间：2008年5月16日－5月17日（8：30－16：00）
登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部
联系人：马佳 张钧熙
联系电话：024－23229022－368、358
传真：024－23229139
邮编：110006
（五）其他事项
与会者费用自理；
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司董事会
二OO 八年四月二十四日
附件1：授权委托书
授权委托书
兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二OO 七年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人股东帐户：
委托人持股数量：
授托人签名：
授托人身份证号码：
委托日期：
附件2：高级管理人员简历
郭宏，男，1964 年出生，大学本科学历。曾任阜新发电厂副总工程师、副厂长兼总工程师；中国电力投资有限公司抚顺检修公司总经理兼党委书记；阜新金山煤矸石热电有限公司常务副总经理等职。
现任沈阳金山能源股份有限公司总工程师、阜新金山煤矸石热电有限公司总经理。 |
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