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金山股份(600396)第三届监事会第十二次会议决议公告 2008-3-28
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沈阳金山能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告
沈阳金山能源股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2008年3月26日在公司会议室举行，应出席监事3人，实际参加表决监事2人，监事唐晓华因在国外公出未能参加本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议一致通过如下决议：
一、2007年度监事会工作报告；
二、2007年财务决算报告；
三、2007年年度报告及报告摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告内容与格式>》的有关要求，对公司2007年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及《公司内部管理制度》的各项规定；
2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在监事会提出本意见以前，未发现参与2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
沈阳金山能源股份有限公司监事会
二OO八年三月二十六日 |
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