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东华实业(600393)第五届董事会第二十八次会议决议公告 2008-5-7
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广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议召开的通知已于2008年4月25日以通知送达与电话通知相结合的方式发出。 2008年5月6日上午股东会议后广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十八次会议以会签方式在公司董事会议室进行，公司应到董事九名，实到七名。董事杨树葵先生因私人原因未能亲自参加表决，授权委托董事长杨树坪先生代为行使表决权；董事陈湘云先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托董事陈土材先生代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会四个专门委员会委员组成的决定》；
鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，董事会决定对属下四个专门委员会委员组成进行调整。
1、董事长杨树坪先生、董事何德赞先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会战略委员会委员，并选举董事长杨树坪先生为主任委员。
2、董事何德赞先生、董事杨树葵先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会提名委员会委员，其中戴逢先生为主任委员。
3、董事长杨树坪先生、董事陈土材先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李非先生为主任委员。
4、董事陈湘云先生、董事李彪先生、独立董事戴逢先生、李非先生、胡志勇先生为董事会审计委员会委员，其中胡志勇先生为主任委员。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年五月六日 |
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