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东华实业(600393)第五届董事会第二十七次会议决议公告暨增加公司2007年度股东大会议案的通知 2008-4-28
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广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告暨增加公司2007年度股东大会议案的通知
广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议通知于2008年4月15日以电话通知与书面送达相结合的方式发出，2008年4月25日上午十时正公司第五届董事会第二十七次会议正式在公司董事会议室召开。应到董事九名，实到七名，董事杨树葵先生因私人原因未能亲自出席会议，授权委托董事长杨树坪先生代为出席会议并行使表决权；董事李彪先生因公务原因未能亲自出席会议，授权委托董事陈湘云先生代为出席会议并行使表决权，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。经到会董事认真审议，以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下决议：
一、审议通过《广州东华实业股份有限公司2008年第一季度报告全文及正文》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二、审议通过 《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》；
三、审议通过 《关于修改〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
二、三项尚需作为临时议案提交公司2007年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
四、审议通过《关于修改〈广州东华实业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
五、审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》。
选举杨树葵为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满之日止。同意杨树葵副董事长的年度报酬为税前63万元，并将此薪酬内容作为临时提案提交公司年度股东大会审议通过。
杨树葵先生简历：
杨树葵，男，46岁，高中学历。1978年至1983年在广东省新会市仙洞中学任民办教师，1983年至1996年在广东省冶金建筑安装公司任主任，1996年至2002年在广州粤泰实业有限公司任副总经理，曾任广州东华实业股份有限公司第四届董事会董事。历任广州粤泰集团有限公司副总裁，广州城启集团副总裁。现任北京东华基业投资有限公司董事长，广州东华实业股份有限公司第五届董事会董事。
六、根据《公司法》及证监会、交易所的有关规定，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司向公司2007年年度股东大会提出增加以下几项临时提案：
1、《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》；
2、《关于修改〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
3、《关于公司副董事长2008年度薪酬的议案》。
公司董事会同意将上述提案列入定于2008年5月6日上午9点30分召开的2007年年度股东大会议案。调整后的股东大会议题为：
⑴《广州东华实业股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
⑵《广州东华实业股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
⑶ 听取独立董事述职报告；
⑷《广州东华实业股份有限公司2007年度财务决算报告》；
⑸《广州东华实业股份有限公司2007年度利润分配预案》；
⑹《广州东华实业股份有限公司2007年年度报告全文及摘要》；
⑺《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司年度审计机构的议案》；
⑻《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》；
⑼《关于2008年度公司及其控股子公司日常经营关联交易计划的议案》；
⑽ 选举公司第五届董事会增补独立董事；
⑾《关于修改〈广州东华实业股份有限公司章程〉的议案》；
⑿《关于修改〈广州东华实业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。
⒀《关于公司副董事长2008年度薪酬的议案》。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二OO八年四月二十五日 |
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