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东华实业(600393)第五届董事会第二十三次会议决议公告 2007-12-13
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广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议召开的通知已于2007年11月30日以通知送达与电话通知相结合的方式发出。
2007年12月12日上午股东会议后广州东华实业股份有限公司第五届董事会第二十三次会议以会签方式在公司董事会议室进行，公司应到董事九名，实到八名。独立董事宋献中先生因公务原因未能亲自参加表决，授权委托独立董事李非先生代为行使表决权；公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议由公司董事长杨树坪先生主持。会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整公司董事会四个专门委员会委员组成的决定》；
鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，董事会决定对属下四个专门委员会委员组成进行调整。
1、董事长杨树坪先生、董事何德赞先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会战略委员会委员，并选举董事长杨树坪先生为主任委员。
2、董事何德赞先生、董事杨树葵先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会提名委员会委员，其中戴逢先生为主任委员。
3、董事长杨树坪先生、董事陈土材先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中李非先生为主任委员。
4、董事陈湘云先生、董事李彪先生、独立董事戴逢先生、李非先生、宋献中先生为董事会审计委员会委员，其中宋献中先生为主任委员。
二、审议通过《广州东华实业股份有限公司第五届董事会关于改聘董事会证券事务代表的议案》；
董事会拟改聘徐广晋先生为公司第五届董事会证券事务代表，任期至本届董事会届满之日止，并解除对原董事会证券事务代表蔡锦鹭女士的聘任。
徐广晋先生简历：徐广晋，男，1977年11月出生，大学本科学历，金融经济师。1999年6月毕业于湛江海洋大学经贸系，2006年1月毕业于广东省广播电视大学会计学院。2001年3月至今先后任职于广州东华实业股份有限公司证券部、企业管理部，现任证券事务与投资者关系管理部项目主管。
特此公告。
广州东华实业股份有限公司
董 事 会
二OO七年十二月十二日 |
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