|
|
|
|
成发科技(600391)关于召开2007年年度股东大会的通知 2008-2-22
|
四川成发航空科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2008年4月2日（星期三）上午9:00在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开公司2007年年度股东大会，本次会议审议以下事项：
1 关于审议"2007年年度报告及摘要"的议案；
2 关于审议"2007年年度财务决算及2008年年度财务预算" 的议案；
3 关于审议"2007年年度利润分配方案"的议案；
4 关于审议"2007年年度董事会报告"的议案；
5 关于审议"2007年年度监事会报告"的议案；
6 关于审议"2007年年度董事会费用决算及2008年年度董事会费用预算"的议案；
7 关于审议"2008年年度重大关联交易合同"的议案；
8 关于审议"2008年年度董事、监事津贴标准"的议案；
9 关于审议"修改审计委员会工作制度"的议案；
10 关于审议"聘请公司2008年年度审计的会计师事务所"的议案。
本次股东大会股权登记日为2008年3月27日。
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股东持营业执照复印件、证券帐户卡、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2008年3月31日早8:00到中午12：00，下午2：00到下午5:00。
会期半天，会议食宿费用自理。
会议报到地点：成都市新都区成发工业园成发科技办公室
联系人：李志伟 王文成
联系电话：028-89358665 89358617
传 真：028-89358615
公司电子邮件：board@scfast.com
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○八年二月十九日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川成发航空科技股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户卡号：
代理人签名： 代理人身份证号码：
委托日期：
对某项议案同意、反对、弃权的具体指示，不作具体指示的视为代理人可以按自己的意愿投票。
法人授权委托书加盖法人印章有效。
回执
截止2008年3月27日，我单位（个人）持有四川成发航空科技股份有限公司股票×××股，拟参加公司2007年年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东签名（盖章）：
2008年 月 日 |
|
|
|