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成发科技(600391)第三届监事会第五次会议决议公告 2008-2-22
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四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告
四川成发航空科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于2008年2月19日下午在成都市新都区成发工业园召开。应到会监事3人，实到监事3人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈育培先生主持。会议期间，与会监事列席了第三届董事会第七次会议。
一、会议决议如下：
（一）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2007年年度监事会工作报告的议案，同意提交2007年年度股东大会批准；
（二）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过公司2007年年度报告及摘要审核意见，具体意见如下：
1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（三）经投票表决，以3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过2008年年度监事薪酬标准的议案，具体方案是：除职工代表监事外，公司监事不在公司领取报酬。公司职工代表监事的津贴标准按每人每年人民币壹万伍千元（税后）按月发放，职工代表监事津贴标准每年核定一次，同意提交2007年年度股东大会批准。
四川成发航空科技股份有限公司监事会
二○○八年二月十九日 |
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