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金瑞科技(600390)第三届监事会第十一次会议决议公告 2008-3-11
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金瑞新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议公告
金瑞新材料科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2008年2月26日由专人送达和电子邮件的方式发出，会议于2008年3月7日上午在公司学术交流中心四楼会议室召开。会议应到监事5人，实到监事4人，监事肖明先因出差未能参加本次会议，书面委托监事会召集人田虹行使同意的表决权，会议由监事会召集人田虹召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。本次会议共审议了六项议案，与会监事经过认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《公司2007年度监事会工作报告》；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
二、审议通过《公司2007年度财务决算报告》；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
三、审议通过《公司2007年度利润分配预案》；
经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2007年度母公司实现净利润48,019,557.92元，加年初未分配利润50,375,687.41元，减去2007年已分配利润4,268,000.00元，可分配利润为94,127,245.33元，提取法定盈余公积金4,801,955.79元后，可供股东分配的利润为89,325,289.54元。
根据本公司实际情况，以公司2007年12月31日总股本16,005万股为基数向全体股东每10股派发现金0.50元（含税），共计派发现金股利800.25万元。本次利润分配后，尚未分配的利润81,322,789.54元结转以后年度分配。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
四、审议通过《公司2007年度报告》及摘要；
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
五、审议通过《关于公司受让金天能源材料有限公司自然人部分股权的议案》。
公司决定受让原自然人股东持有的金天公司4.32%的股权即216万股。受让价格是按该公司截止2007年12月31日经中磊会计师事务所有限责任公司审计的每股净资产价格的110%受让，受让金额共计人民币叁佰叁拾肆万伍仟壹佰贰拾元整（￥3,345,120元），完成此次受让后，本公司持有金天公司51.32%股权。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
六、审议通过《关于公司投资参加湖南金能科技股份有限公司增资扩股的议案》，公司决定以自有资金投资，按3.58元/股认购金能科技股权525万股，占其总股份的15%，共计投资人民币壹仟捌佰柒拾玖万伍仟元（￥1879.5万元）。
此项议案的表决结果是：五票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占监事会有效表决权的100%。
上述决议之第一、二、三、四项之内容及事项将提交2007年度股东大会审议批准。
特此公告。
金瑞新材料科技股份有限公司监事会
二○○八年三月七日 |
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