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江山股份(600389)2007年度股东大会决议公告 2008-3-25
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南通江山农药化工股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南通江山农药化工股份有限公司2007年度股东大会于2008年3月22日以现场方式在南通文峰饭店会议室召开。会议由董事长蔡建国先生主持，出席会议的股东及其授权代表共21名，代表股份113,490,857股（其中有限售条件的流通股为111,744,000股，无限售条件的流通股为1,746,857股），占公司有表决权股份总额的57.32%，符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员、广东广大律师事务所陈育芳律师列席了会议。
二、提案审议情况
会议经逐项审议并以记名投票表决的方式通过了以下事项：
1、会议以113,490,857股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2007年董事会工作报告》。
2、会议以113,490,857股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2007年监事会工作报告》。
3、会议以113,490,857股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2007年独立董事述职报告》。
4、会议以113,490,857股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2007年年度报告全文及摘要》。
5、会议以113,490,857股赞成（占出席大会有表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权，审议通过《公司2007年度财务决算报告》。
6、会议以113,490,557股赞成（占出席大会有表决权股份总数的99.9997%），0股反对，300股弃权，审议通过《公司2007年度利润分配方案》。
7、会议以113,490,557股赞成（占出席大会有表决权股份总数的99.9997%），300股反对，0股弃权，审议通过《关于2007年度公司执行董事、监事薪酬的议案》。
8、会议以113,490,557股赞成（占出席大会有表决权股份总数的99.9997%），0股反对，300股弃权，审议通过《关于2008年度独立董事津贴的议案》。
9、会议以113,490,557股赞成（占出席大会有表决权股份总数的99.9997%），0股反对，300股弃权，审议通过《关于聘用公司2008年度审计机构及支付审计费用的议案》。
三、律师见证情况
广东广大律师事务所就本次股东大会出具了法律意见书，认为公司2007年度股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的股东大会决议。
2、律师法律意见书。
南通江山农药化工股份有限公司
2008年3月22日 |
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