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江山股份(600389)第四届董事会第四次会议决议公告 2008-3-25

南通江山农药化工股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南通江山农药化工股份有限公司于2008年3月17日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第四次会议的通知，并于2008年3月22日在南通如期召开。会议由董事长蔡建国先生主持，本次会议应到董事9人，实际出席董事9人，公司监事列席了会议，符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议对各项议案进行逐项审议并经书面表决形成如下决议：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，同意聘任张琴为公司审计部经理；
张琴，女，1966年9月出生，天津轻工业学院化工系制浆造纸专业本科毕业，统计师、会计师。曾任原南通树脂有限公司行政部副主任（主持日常工作）、本公司综合管理部计统副经理、人力资源部副经理、经理。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部审计制度》。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2008年3月22日

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