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江山股份(600389)第四届监事会第二次会议决议公告 2008-2-26
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南通江山农药化工股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
南通江山农药化工股份有限公司于2008年2月23日在南通文峰饭店召开了第四届监事会第二次会议，会议由监事会主席茅云龙先生主持。本次会议应到监事3人，实到监事2人，监事左晶晶女士因工作原因未能出席本次会议，授权委托茅云龙先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经认真审议，形成了如下决议：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过公司监事会2007年度工作报告，该议案尚须提交股东大会审议；
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2007年年度报告》正本及摘要；
公司监事会根据《证券法》第68条规定，对公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，提出如下书面审核意见：
（1）年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、完整地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
南通江山农药化工股份有限公司监事会
2008年2月23日 |
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