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江山股份(600389)关于召开公司2007年度股东大会的通知 2008-2-26
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南通江山农药化工股份有限公司关于召开公司2007年度股东大会的通知
一、会议日期：2008年3月22日上午9:00
二、会议地点：江苏省南通市文峰饭店
三、会议主要议程：
1、审议公司2007年董事会工作报告；
2、审议公司2007年监事会工作报告；
3、审议公司2007年独立董事述职报告；
4、审议公司2007年年度报告全文及摘要；
5、审议公司2007年度财务决算报告；
6、审议公司2007年度利润分配预案；
7、审议关于2007年度公司执行董事、监事薪酬的议案；
8、审议关于2008年度独立董事津贴的议案；
9、审议关于聘用公司2008年度审计机构及支付审计费用的议案。
四、出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员、审计机构人员、律师等。
2、截止2008年3月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。
五、会议登记办法：
法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书或法定代表人委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。
个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。
异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票帐户卡复印件。
6、登记时间：
2008年3月19日上午：8:30-11:30，下午：13:00-17:00。
7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司董事会办公室。
8、联系方式：
（1）联系电话：0513-83558270、83530931
（2）传真：0513-83521807
（3）邮政编码：226006
（4）联系人：宋金华、黄燕
9、其他事项：
股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出席会议的交通及食宿费用自理。
特此公告。
南通江山农药化工股份有限公司董事会
2008年2月23日
附：
股东授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2007年度股东大会，并授权对以下议案进行表决：
（1）审议公司2007年度董事会工作报告；
（同意 反对 弃权 ）
（2）审议公司2007年度监事会工作报告；
（同意 反对 弃权 ）
（3）审议公司2007年度独立董事述职报告；
（同意 反对 弃权 ）
（4）审议公司2007年年度报告全文及摘要；
（同意 反对 弃权 ）
（5）审议公司2007年度财务决算报告；
（同意 反对 弃权 ）
（6）审议公司2007年度利润分配预案；
（同意 反对 弃权 ）
（7）审议关于2007年度公司执行董事、监事薪酬的议案；
（同意 反对 弃权 ）
（8）审议关于2008年度独立董事津贴的议案；
（同意 反对 弃权 ）
（9）审议关于聘用公司2008年度审计机构及支付审计费用的议案。
（同意 反对 弃权 ）
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
股东帐号： 委托日期：
持有股数： |
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