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龙净环保(600388)2007年年股东大会决议公告 2008-6-19
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福建龙净环保股份有限公司2007年年股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议无否决或修改提案的情况
·本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
本公司于2008年5月21日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所网站以公告形式发出召开2007年年度股东大会的通知，大会于2008年6月18日上午在福建省龙岩市陵园路81号本公司会议室举行，董事吴京荣先生主持本次大会，出席会议的股东及股东代表共计3人，代表股份 60,363,831股，占公司总股本的36.15%，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，本次大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师见证，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
二、提案审议和表决情况
会议以记名投票方式逐一表决通过如下决议
（一）审议通过《2007年度董事会工作报告》
表决结果：
参会股东及股东代表所 同意票 反对票 弃权票
持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（二）审议通过《2007年度监事会工作报告》
表决结果：
参会股东及股东代表 同意票 反对票 弃权票
所持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（三）审议通过《2007年年度报告正文及报告摘要》
表决结果：
参会股东及股东代表 同意票 反对票 弃权票
所持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（四）审议通过《2007年度财务决算报告》。
表决结果：
参会股东及股东代表所 同意票 反对票 弃权票
持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（五）审议通过《2007年度利润分配的预案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所持 同意票 反对票 弃权票
有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（六）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所 同意票 反对票 弃权票
持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（七）审议通过《关于修改公司章程的议案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所 同意票 反对票 弃权票
持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（八）审议通过《关于独立董事更换的议案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所 同意票 反对票 弃权票
持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（九）审议通过《关于续聘天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为审计机构的议案》。
表决结果：
参会股东及股东代表所 同意票 反对票 弃权票
持有表决权股份总数 代表股份数 比例% 代表股份数 比例% 代表股份数 比例%
60,363,831 60,363,831 100 0 0 0 0
（十）公司独立董事向大会作2007年工作述职报告。
本次股东大会由福建挺秀律师事务所吴椿江、廖凤昌律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果等有关事项均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告
福建龙净环保股份有限公司董事会
2008年6月18日 |
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