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海越股份(600387)2007年度股东大会决议公告 2008-4-30
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浙江海越股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议没有被否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况：
浙江海越股份有限公司（以下简称"公司"）2007年度股东大会于2008年4月29日在浙江省诸暨市西施大街59号公司总部三楼会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代理人共21名，代表股份10209.0803万股，占公司总股本的34.40%，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。本次会议由董事长吕小奎先生主持，公司董事、监事和高管人员参加了会议。
二、提案审议情况：
本次会议以记名投票表决方式，逐项审议并通过了如下决议：
1.审议通过《2007年度董事会工作报告》:
本项议案赞成票为10209.0803万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。
2.审议通过《2007年度监事会工作报告》:
本项议案赞成票为10209.0803万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。
3.审议通过《2007年度财务工作报告》:
本项议案赞成票为10209.0803万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。
4.审议通过《2007年年度报告及其摘要》:
本项议案赞成票为10209.0803万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。
5.审议通过《2007年度利润分配方案的议案》:
根据浙江天健会计师事务所的审计，2007年度公司实现利润 23，645.81万元，净利润15991.67万元。提取法定盈余公积金1601.48万元，加上年初未分配利润12250.60万元，减去2006年度分配的股利4950万元，2007年度可供股东分配的利润为21690.79万元。
决定以2007年末总股本29,700万股为基数，每10股派发现金1.00元（含税），共计派发现金2970万元，剩余18720.79万元滚存至以后年度分配。本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。
本项议案赞成票为10209.0803万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。
6、审议通过《关于续聘浙江天健会计师事务所为2008年度财务审计机构的议案》：
本项议案赞成票为10209.0803万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。
7、审议通过《关于补选独立董事的议案》：补选涂强先生为第五届董事会独立董事；
本项议案赞成票为10209.0803万股，占出席会议有表决权股份总数的100 %;反对票0股；弃权票0 股。
三、本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师现场见证并出具了法律意见书。
认为，海越股份2007年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
四、查文件目录
1、经与会董事、监事签字确认的2007年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（杭州）事务所关于浙江海越股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
浙江海越股份有限公司董事会
2008年4月29日 |
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