|
|
|
|
金地集团(600383)2008年第9次临时董事会决议公告 2008-7-1
|
金地（集团）股份有限公司2008年第9次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于2008年6月26日发出召开2008年第9次临时董事会的通知，会议于2008年6月30日以通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事十五人，经传真表决，以十五票赞成,零票反对，零票弃权通过了以下议案：
1、《关于购买银行票据类理财产品的议案》
在宏观调控的背景下，公司基于安全性和财务稳健的考虑，将适度增加一定规模的货币资金保有量。
为提高货币资金的收益，在不影响公司货币资金流动性和安全性的情况下，董事会同意公司购买平均期限不超过3个月、总额不超过2亿元人民币的银行票据类理财产品。（银行已贴现票据资产的收益权）
2、《关于限定募集资金总额及其相应调整投资项目金额的议案》
根据公司2007年第1次临时股东大会的决议，公司拟公募增发不超过3.6亿股人民币普通股，最终发行数量授权董事会与保荐人（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。公司因股票分红、配股、转增等原因导致股本总额增加时，上述发行数量上限按照相同的比例调增。
鉴于公司2007年度股东大会批准了每10股转增10股的资本公积金转增股本方案，且该资本公积金转增股本方案已于2008年4月2日实施完毕，本次发行数量相应调增为不超过7.2亿股，最终发行数量由董事会与保荐人（主承销商）根据相关规定及实际情况协商确定。
2007年第1次临时股东大会批准的公募增发募集资金净额拟用于西安尚林苑等15个房地产项目的开发建设投资和偿还项目借款。
考虑到目前的市场情况，并根据2007年第1次临时股东大会对董事会的授权，董事会拟将募集资金总额限定在不超过85亿元，对募集资金投资项目的拟投资金额进行相应调整，并按投资项目的轻重缓急顺序列示如下：
序号 项目名称 预计投资 本次募集 项目基本情况
总额 资金拟投
(万元) 资金额(
万元)
1 西安尚林苑 39,046 18,000 住宅为主
2 天津格林世界 205,216 70,000 住宅为主
3 南京所街 161,323 60,000 住宅为主
4 西安芙蓉湖 110,614 65,000 住宅为主
5 沈阳长青桥 827,579 120,000 住宅为主
6 武汉金银湖 83,333 40,000 住宅为主
7 西安南湖 186,446 50,000 住宅为主
8 杭州西湖三墩24、25号地块 571,957 120,000 住宅为主
9 南京板桥新城 669,954 107,000 住宅为主
10 东莞格林庭园 76,691 30,000 住宅为主
11 深圳龙华新城 170,167 55,000 住宅为主
12 武汉京汉大道 80,484 15,000 住宅为主
13 天津国际广场 451,193 90,000 住宅、商业为主
14 广州荔湖城(A2/B1/B2/B3) 362,874 5,000 住宅为主
15 上海格林世界(2期C区/3期/4期) 298,793 5,000 住宅为主
合计 - 4,295,670 850,000
本次增发募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以偿还。
如果本次募集资金相对于项目所需资金存在不足，董事会将对上述单个或多个投资项目的拟投入募集资金金额进行调整，或者通过自筹资金弥补不足部分。
如果本次募集资金规模超过项目所需资金，超出部分将用于补充公司项目开发流动资金，包括用于项目拓展及项目开发。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月三十日 |
|
|
|