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金地集团(600383)第五届董事会第一次会议决议公告 2008-5-5
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金地（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称"公司"）于2008年4月20日发出召开第五届董事会第一次会议的通知，会议于2008年4月30日上午11：30在总部（深圳）第一会议室召开，同时在北京、上海及武汉以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事15人均出席了会议。经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
1、《关于选举凌克先生为公司董事长的议案》
公司董事会同意选举凌克先生为公司董事长，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
凌克先生简历请详见附件。
2、《关于聘请张华纲先生为公司总裁的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请张华纲先生为公司总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
张华纲先生简历请详见附件。
3、《关于聘请赵汉忠先生为公司高级副总裁的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请赵汉忠先生为公司高级副总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
赵汉忠先生简历请详见附件。
4、《关于聘请陈必安先生为公司高级副总裁的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请陈必安先生为公司高级副总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
陈必安先生简历请详见附件。
5、《关于聘请黄俊灿先生为公司高级副总裁的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请黄俊灿先生为公司高级副总裁，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
黄俊灿先生简历请详见附件。
6、《关于聘请黄俊灿先生兼任公司财务总监的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请黄俊灿先生兼任公司财务总监，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
黄俊灿先生简历请详见附件。
7、《关于聘请杨伟民先生为公司总裁助理的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请杨伟民先生为公司总裁助理，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
杨伟民先生简历请详见附件。
8、《关于聘请严家荣先生为公司总裁助理的议案》
经总裁张华纲先生提名，公司董事会同意聘请严家荣先生为公司总裁助理，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
严家荣先生简历请详见附件。
9、《关于聘请李刚先生为公司总裁助理的议案》
经总裁张华纲先生提名，董事会同意聘请李刚先生为公司总裁助理，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
李刚先生简历请详见附件。
10、《关于聘请郭国强先生为公司董事会秘书的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请郭国强先生为公司董事会秘书，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
郭国强先生简历请详见附件。
11、《关于聘请尹芳女士为公司证券事务代表的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请尹芳女士为公司证券事务代表，任期三年，即2008年4月30日至2011年4月29日。
尹芳女士简历请详见附件。
12、《关于成立杭州金地自在城房地产发展有限公司的议案》
董事会同意公司就杭政储出[2007]41号地块项目成立项目公司（全资子公司），即："杭州金地自在城房地产发展有限公司"，注册资金1亿元人民币，并同意将杭政出储[2007]41号地块的受让人由金地集团调整至"杭州金地自在城房地产发展有限公司"名下，由该项目公司负责项目的开发并承担相应的权利和义务。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○八年四月三十日
附件：《简历》
(1)凌克，男，1959年12月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事、董事长。
(2)张华纲，男，1962年10月生。美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、总裁。现任本公司第五届董事会董事、总裁。
(3)赵汉忠，男，1957年4月生。复旦大学EMBA，高级工程师。曾任本公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长，第四届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、金地集团上海公司董事长。
(4)陈必安，男，1962年6月生，湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士研究生，工程师。曾任本公司常务副总经理、董事、常务副总裁，第四届监事会监事长。现任本公司高级副总裁、金地集团武汉公司董事长、总经理。
(5)黄俊灿，男，1971年2月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修CFO模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、财务总监、深圳公司董事长。
(6)杨伟民，男，1962年3月生，南京建筑工程学院学士，高级工程师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理，总裁助理。现任本公司总裁助理。
(7)严家荣，男，1963年10月生，华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，总裁助理。现任本公司总裁助理、金地集团北京公司董事长、总经理。
(8)李刚，男，1961年4月生，华中理工大学管理学硕士，高级经济师。曾任湖北省经委企业管理处副主任科员，广东核电合营有限公司总经理秘书，深圳市原野实业股份有限公司副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理，深圳市广通实业总公司总经理，烟台华联发展集团股份有限公司总经理，四通集团高科技股份有限公司总经理，UT斯达康通讯有限公司深圳分公司副总经理，雅致集成房屋股份有限公司副总经理，本公司总裁助理。现任本公司总裁助理。
(9)郭国强，男，1963年4月生。浙江大学理学硕士。金融学博士。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理，第四届董事会董事、董事会秘书。现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书。
(10)尹芳，女，1978年11月生。北京大学金融专业在读硕士。曾任公司知识管理负责人、公司证券事务代表。现任公司证券事务代表。 |
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