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健康元（600380）三届十次董事会决议 2007-5-15
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健康元药业集团股份有限公司于2007年5月9日以送达或电子邮件方式向全体董事发出三届十次董事会会议通知。于2007年5月14日以通讯方式召开三届十次董事会会议，会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、《关于提名公司独立董事候选人的议案》：经本公司董事会审议，同意向公司股东大会提名刘子平先生为独立董事候选人。
二、《关于聘用2007年会计师事务所审计的议案》：经董事会审议，拟继续聘用利安达信隆会计师事务所对2007年合并报表进行审计并出具审计报告，年度审计费用为70万元，因业务需要发生的费用由我公司另行全额支付。
三、《关于申请核销坏账准备的议案》：经董事会审议，同意核销2006年已计提的坏账7,872,360.80元。
四、《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》：经董事会审议，公司决定于2007年5月30日召开2007年第一次临时股东大会。2007年第一次临时股东大会具体情况如下：
(一)、会议召开日期和时间：2007年5月30日(星期三 )下午2：00
(二)、会议地点:深圳市深南东路蔡屋围大酒店
(三)、会议审议事项：
1、《关于选举公司独立董事的议案》
2、《关于聘用2007年会计师事务所的议案》
3、《关于申请核销坏账的议案》
上述议案将全文刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,需经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过后生效。
（四）、会议方式：现场投票
（五）、会议出席对象
1、公司现任董事、监事、总经理及其他相关人员
2、于2007年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司董事会聘请的见证律师。
(六)、会议登记方法
1、法人股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东须持本人身份证、证券账户卡及证券商出具的股权证明；受委托出席的股东代表还须持有授权委托书；异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真以到达深圳的时间为准（附件二）。
2、登记时间：2007年5月28日-29日
上午9：00--11：30；下午1：30--5：00
3、登记地点：深圳市深南东路地王商业心23楼
4、联系人：邱庆丰、化乐
5、联系电话：0755-82478966，传真：0755-82478967
(七)、其他：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。 |
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