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天科股份(600378)2007年度股东大会决议公告 2008-4-24
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四川天一科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 本次会议无临时提案的情况
● 本次会议无否决议案的情况
● 本次会议无修改提案的情况
本公司2007年年度大会于2008年4月23日在公司二楼报告厅召开。登记参加本次股东大会的股东及股东代理人共6名，合计持有（含代理持有）本公司发行在外的有表决权的股份108,183,437股，占本公司发行在外有表决权股份总额的44.04%。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。公司董事、监事及高管人员等参加了会议。会议由副董事长李书箱先生主持。会议审议如下报告和决议，并以记名投票表决方式进行表决，表决情况如下：
1、2007年度董事会工作报告
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
2、2007年度监事会工作报告
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
3、2007年财务决算报告
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
4、2007年度报告及年度报告摘要
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
5、关于公司2007年利润分配和资本公积金转增的决议
经天职国际会计师事务所审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润 23,743,702.87 元，加上年初未分配利润-64,226,938.65元，可供全体股东分配的利润为 -40,483,235.78 元。因此公司本年度不进行现金红利分配， 也不进行资本公积金转增。公司本年度利润将用于弥补往年亏损。
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
6、关于支付2007年审计费用和聘请2008年度审计机构的决议
根据天职国际会计师事务所对公司审计的工作情况以及公司与天职国际会计师事务所的协商，同意2007年度支付28万元审计费。
同意聘请天职国际会计师事务所为公司2008年度审计机构。
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
7、关于修改《公司章程》部分条款的决议
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的 %；
股反对，占与会有表决权股份的 %；
股弃权，占与会有表决权股份的 %。
该决议获通过
8、关于增补曾加先生为董事的决议
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
9、关于增补林万祥先生为独立董事的决议
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
10、关于公司2007年度董事、监事及高管人员奖励办法的决议
108,183,437股同意，占与会有表决权股份的100%；
0股反对，占与会有表决权股份的0%；
0股弃权，占与会有表决权股份的0%。
该决议获通过
四川英捷律师事务所谢义军律师到会见证并出具了《四川英捷律师事务所关于四川天一科技股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、股东会议召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年4月23日 |
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