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天科股份(600378)第三届董事会第三十六次会议决议公告 2008-4-24
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四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
四川天一科技股份有限公司董事会第三届三十六次会议于2008年4月23日在公司三楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事8名。董事长陈宝通因工作原因未出席会议委托董事苏伟行使表决权。公司监事、总经理等高管人员出席会议。会议由副董事长李书箱先生主持。会议合法有效。经充分的讨论，会议审议并一致通过了以下决议：
一、关于选举公司副董事长的决议
根据《公司章程》有关规定和中国昊华化工集团总公司的推荐，董事会选举曾加先生任公司副董事长。
二、2008年第一季度报告及摘要
三、关于调整董事会四个专门委员会人员的决议
根据公司董事会人员变动情况，现对公司董事会原四个专门委员会的人选做适当调整，名单如下：
1、战略发展委员会召集人：曾加
成员：陈宝通、苏伟、曾加、何建国、张鑫淼、周江宁、林万祥、李书箱
战略发展委员会工作组负责人：曾加
2、薪酬与考核委员会召集人：陈宝通
成员：陈宝通、苏伟、曾加、林万祥、张鑫淼、李书箱、魏丹
薪酬与考核委员会工作组负责人：陈宝通
3、审计委员会召集人：陈宝通
成员：陈宝通、曾加、林万祥、何建国、魏丹
审计委员会工作组负责人：陈宝通
4、信息披露监督委员会召集人：魏丹
成员：陈宝通、曾加、林万祥、张鑫淼、魏丹
信息披露监督委员会工作组负责人：魏丹
四、关于确定公司2008年度高级管理人员薪酬的决议
根据公司目前的经营情况和利润情况，同意：
董事长薪酬：18万元/年（税后）；
副董事长薪酬：16万元/年（税后）；
独立董事津贴：10万元/年（税后）；
总经理薪酬：15万元/年（税后）；
公司其他高管人员（副总经理级）：12万元/年（税后）。
公司独立董事发表了同意的意见。
其中，董事长、副董事长薪酬、独立董事津贴须经公司股东大会审议通过后实施。
五、关于调整公司员工工薪结构的决议
为了建立适合公司发展的工资体系政策，构建有公司特色的分配机制和激励机制，董事会同意经营班子提交的公司员工工薪结构调整的总体原则，公司员工固定工资与奖金调整比例为6：4。责成经营班子尽快细化完善实施方案。
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年4月23日 |
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