|
|
|
|
天科股份(600378)董事会关于召开2007年度股东大会的通知 2008-3-26
|
四川天一科技股份有限公司董事会关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
2008年3月13日召开的本公司第三届董事会第三十四次会议，审议通过了关于召开2007年度股东大会的决议 ，现将有关股东大会事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2008年4月23日（星期三）上午10：00,会期半天
2、会议地点：天科股份主楼二楼报告厅
3、召集人：天科股份董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席会议人员：2008年4月15日下午收市时,在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。
本公司董事、监事及总经理等高级管理人员，公司聘任的律师。
二、会议审议事项
1、2007年度董事会工作报告
2、2007年度监事会工作报告
3、2007年财务决算报告
4、2007年度报告及年度报告摘要
5、关于公司2007年利润分配和资本公积金转增的议案
6、关于支付2007年审计费用和聘请2008年度审计机构的议案
7、关于修改《公司章程》部分条款的议案
8、关于增补曾加先生为董事的议案
9、关于增补林万祥先生为独立董事的议案
10、关于公司2007年度董事、监事及高管人员奖励办法的议案
三、股东大会会议登记事项
1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。
2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。
3、异地股东可以传真方式登记
4、登记时间：2008年4月18日 9：30-11：30, 14：00-16：00
5、登记地点：天科股份董事会秘书处
四、其他事项：
1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。
2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱
3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）
4、邮编：610225
5、联系电话：028-85963417、85963659 传真：028-85963659
6、参会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
附件：授权委托书(格式)
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证(营业执照)号码：
委托人股东帐户号： 委托人持股数：
委托日期：
代理人签名： 代理人身份证号码：
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年3月25日 |
|
|
|