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天科股份(600378)第三届董事会第三十五次会议决议公告 2008-3-26
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四川天一科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
四川天一科技股份有限公司董事会第三届三十五次会议于2008年3月24日以通讯方式召开。会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议合法有效。经投票表决，会议审议并一致通过了以下决议：
1、关于增补曾加先生为董事候选人的决议
公司董事陈健先生因工作调动原因，辞去公司副董事长、董事职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权23.134%的中国昊华化工（集团）总公司推荐，董事会同意曾加先生为董事候选人。（简历附后）
2、关于增补林万祥先生为独立董事候选人的决议
公司董事黄友先生因已连续担任两届公司独立董事，任期将到，提出辞去公司独立董事职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权23.134%的中国昊华化工（集团）总公司推荐，董事会同意林万祥为独立董事候选人。（简历附后）
3、关于公司2007年度董事、监事及高管人员奖励办法的决议
为了逐步建立和完善公司薪酬和激励制度，进一步调动公司董事、 监事以及公司高管人员的积极性，勤责尽勉，提升公司的经营业绩，体现董事、监事以及公司高管人员对公司的贡献，公司对以前年度奖励办法进行了完善、补充和修订，特制定本办法如下：
一、在完成当年经营计划和目标的前提下，2007年度全体董事、监事及公司高管人员的基准奖励比例（税后）为经营净利润的10％；如果2007年度完成当年经营计划和经营目标的80％以下，公司全体董事、监事以及公司高管人员无奖励；
二、全体董事、监事及公司高管人员考核的基本指标包括履职时间长短、尽职尽责情况、工作成绩和贡献等；
三、董事长、副董事长及专职董事、兼职董事的奖励；
1、董事长的奖励由董事会考核与薪酬委员会考核、评价确定；
2、副董事长、专职董事的奖励由董事会考核与薪酬委员会考核后， 由董事长决定具体分配方案,并报公司考核与薪酬委员会审核批准；
3、兼职董事的奖励，根据其出席董事会会议参会、工作情况，由董事会薪酬委员会核查后，由董事长决定具体分配方案，并报考核与薪酬委员会审核批准。
4、具体奖励方案报股东大会备案。
四、全体监事的奖励
由监事会主席对全体监事进行考核，根据薪酬委员会确定的比例草拟具体分配方案,并报公司考核与薪酬委员会审核批准；
五、全体经营班子高管人员的考核与奖励：
1、总经理的分配方案，由董事会考核与薪酬委员会对总经理的工作进行考核，并确定分配比例；
2、公司其他高管人员的分配方案由总经理考核并根据考核结果和薪酬委员会确定的比例草拟分配方案，报董事会考核与薪酬委员会审核批准；
六、本办法解释修改权在公司董事会。
七、本办法经2007年度股东大会审议通过后实施试行。
八、本办法审议通过后，由公司董事会考核与薪酬委员会根据本办法
制定实施细则。
以上三项决议需提交股东大会审议。
4、关于确定公司2008年度经营费用预算的决议
特此公告
四川天一科技股份有限公司董事会
2008年3月25日
董事、独立董事候选人简历：
曾加：男，1957年生，中共党员，高级会计师，1986年自贡市委党校电大班毕业，大专学历。历任自贡鸿鹤化工总厂财务处处长，自贡鸿鹤化工股份有限公司副总经理、总会计师，自贡鸿鹤化工（集团）有限责任公司董事、副总经理。2006年7月至2007年11月，任昊华西南化工有限责任公司董事、总经理；自贡鸿鹤化工股份有限公司董事、总经理。2007年11月至今任本公司副总经理，2008年1月1日至今兼任公司财务负责人。
林万祥，男，1938年出生，教授，博士生导师、注册会计师。1961年毕业于四川财经学院(现西南财经大学)会计系。同年留校执教至今。从1982年起，先后任教研室副主任、主任等职。1991年至1997年任西南财经大学会计系主任，CPA教育中心主任。现任西南财经大学现代会计研究所所长；中国会计学会、中国会计教授会、中国金融会计学会常务理事；四川省会计学会副会长；中国成本研究会、中国中青年财务成本研究会顾问；中国矿业大学、中南大学兼职教授；哈尔滨商业大学、河南金融管理干部学院客座教授、2003年至今任四川路桥建设股份有限公司独立董事。1996年经国务院批准，享受政府特殊津贴。 |
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