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天科股份(600378)第三届监事会第十四次会议决议公告 2008-3-15
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四川天一科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司第三届监事会第十四次会议于2008年3月13日在成都家园国际酒店会议厅召开，应到监事7名，实到监事6名。监事杨宗杰因工作原因未出席会议委托监事焦永笃行使表决权。会议由监事会主席李波先生主持。会议审议并一致通过了以下报告和决议：
一、2007年度监事会工作报告
二、2007年度报告及年度报告摘要
三、对公司2007年年度报告的书面审核意见
根据《证券法》以及中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-〈年度报告的内容与格式〉》（2007年修订）等有关规定要求，经对董事会编制的《2007年年度报告及其摘要》进行全面审核，监事会认为：
1、年度编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年度的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证2007年年度报告及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
四、关于公司会计政策变更的监事会书面意见
2008年2月1日本公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了"关于会计政策变更的决议"（公告见2008.年2月2日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。）。对此监事会认为：
公司董事会根据审计师的意见，变更应收款项坏账计提的会计政策，以及对四川贡嘎神汤温泉有限公司采用成本法核算，适合公司现有实际情况和新会计准则的规范要求。
特此公告
四川天一科技股份有限公司监事会
2008.3.15 |
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