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宁沪高速(600377)董事及监事变动公告 2008-3-31
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江苏宁沪高速公路股份有限公司董事及监事变动公告
江苏宁沪高速公路股份有限公司（「本公司」）董事会（「董事会」）谨此宣布，范玉曙女士及周浩翔先生（分别为本公司的董事和监事）因退休原因已分别辞去本公司董事及监事职务；另尚红女士因升任公司总经理助理，为本公司的管理层，也已辞去本公司监事职务；生效日期为本公司2007年年度周年股东大会日。本公司董事会及监事会感谢范玉曙女士、周浩翔先生及尚红女士于任期内对本公司作出的贡献及服务。
范玉曙女士、周浩翔先生及尚红女士确认，彼等与董事会及监事会并无意见分歧，亦并无其它事项须提呈本公司股东注意。
董事会拟于二零零八年五月中旬举行的周年股东大会上建议决议案，以委任杜文毅先生为本公司的董事。另经本公司工会第三届会员代表大会代表选举严师民先生、邵莉女士为职工监事。杜文毅先生、严师民先生及邵莉女士的个人资料如下：
杜文毅，男，1963年出生，大学学历，高级经济师。杜先生自1983年在南京交通学校财会教研室任职，自1987年曾任江苏交通规划设计院计划财务室副主任、主任，2000年起任江苏交通控股有限公司财务审计处副处长，2001年至2004年曾任江苏交通产业集团有限公司董事及财务审计处副处长、处长，2004年起任江苏京沪高速公路有限公司副总经理，2007年11月起任江苏交通控股有限公司财务审计部部长。杜先生长期从事交通管理工作及财务管理工作，是具有丰富的交通管理及财务管理经验的高级专家。
严师民，男，1954年出生，大学学历，高级政工师。严先生自1976至1978年就职于江苏省运河航运公司；1981至1992曾任江苏省运河公司宣传科办事员、副科长、科长；1992起曾任江苏省港航集团公司政治部副主任、主任；1998起历任本公司312管理处副处长、党委办公室副主任兼纪检监察室副主任、本公司办公室副主任，现任本公司常州管理处处长。严先生长期从事交通行业工作，具有丰富的理论知识和实际管理经验。
邵莉，女，1978年出生，研究生学历，经济师。邵女士自2003起就职于中国平安人寿保险股份有限公司南京分公司；自2004起历任本公司人力资源部主管、经理助理；现任本公司人力资源部副经理。邵女士一直从事人力资源管理工作，具有丰富的人力资源管理经验。
于本公告日期，杜文毅先生同时为江苏京沪高速公路有限公司董事、江苏扬子大桥高速公路有限公司董事、江苏沿江高速公路有限公司董事、江苏苏通大桥有限责任公司董事、江苏金融租赁有限公司董事、南京汽车集团有限公司董事、江苏宁靖盐高速公路有限公司监事会主席。
本公司概无与杜文毅先生、严师民先生及邵莉女士订立任何服务合约。杜文毅先生任期将至2008年度股东周年大会日。由于杜文毅先生为江苏交通控股有限公司的员工，故此他将不会收取作为本公司董事的酬金；另严师民先生及邵莉女士均为本公司的员工，故此他们也不会另外收取作为本公司监事的酬金。
除上文披露者外，杜文毅先生、严师民先生及邵莉女士亦已确认，彼等(i)并无出任集团任何成员公司任何其它职位；(ii)与本公司或集团其它成员公司任何董事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关联；(iii)并无于本公司股份中拥有香港法例第571章证券及期货条例第XV部所界定的权益；及(iv)彼等于过去三年内并无担任任何上市公司之任何其它董事职位或其它主要的任命及资格。
除上文披露者外，概无其它本公司股份持有人需要知悉的任何其它事项；及概无任何其它根据上市规则第13.51(2)条规定须作披露的资料。
江苏宁沪高速公路股份有限公司
2008年03月28日 |
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