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宁沪高速(600377)第五届十四次董事会公告 2008-3-31
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江苏宁沪高速公路股份有限公司第五届十四次董事会公告
兹公告本公司于2007年3月28日上午在南京市马群大道6号公司会议室举行第5届14次董事会，应到董事11人，实到11人，监事会成员和高层管理人员列席了会议，会议由沈长全先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下事项：
1、批准2007年年度报告及业绩公告；
2、准本公司截至2007年12月31日止年度的董事会报告书，并将此提案交2007年度周年股东大会审议；
3、批准本公司截至2007年12月31日止期间的经审核帐目和核数师报告，并将此提案交2007年度周年股东大会审议；
4、确定2007年度末期利润分配预案：
按中国企业会计准则，实现归属于母公司股东的净利润约为人民币 1,600,827千元；按香港财务报告准则，本公司股东应占之溢利约为人民币1,642,331千元；根据中国有关法规及公司章程提取10％的法定盈余公积金约为人民币181,131千元；本年度不实施资本公积金转增股本。
根据中国有关法规及公司章程，可供分配利润按照中国会计准则与按照香港会计准则计算的税后利润数中较低者为准；根据中国新《企业会计准则》的规定和基于稳健的原则，可供分配利润以合并报表与母公司报表税后利润数中较低者为准。按上述原则，2007年度本公司实现的可供分配利润约为人民币1,419,696千元，本公司拟决定2007年度每股分配现金红利人民币0.27元（含税），并将此提案交2007年度周年股东大会审议。
5、批准本集团2008年度拟实行利润分配政策：
2008年本集团将分配一次现金红利，其分配比例将不低于该年度可分配利润的85%；
6、批批准聘任德勤华永会计师事务所有限公司和德勤·关黄陈方会计师行分别为本公司的境内会计师和境外核数师，确定其薪酬为人民币210万元/年，并将此提案交2007年度周年股东大会审议；
7、批准聘任杜文毅先生担任公司董事（具体简历见本公司的董事及监事变动公告），并将此提案交2007年度周年股东大会审议；
8、批准公司关于会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。
由于执行新会计准则，本公司因长期股权投资差额追溯调整期初未分配利润人民币26,848,762元，调整合并股东权益人民币26,848,762元；因采用资产负债表债务法确认递延所得税资产人民币8,013,476元，调整期初未分配利润人民币8,013,476元；同时将少数股东权益人民币427,827,147元列示于股东权益下。合计调整期初股东权益人民币462,689,385元。
9、批准公司2007年度财务决算报告及2008年度财务预算方案；
10、批准《独立董事年报工作办法》；
11、批准《审计委员会年报工作规程》。
有关《独立董事年报工作办法》及《审计委员会年报工作规程》投资者可参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn及本公司网站www.jsexpressway.com所刊登的全文。
特此公告。
江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会
二○○八年三年月二十八日 |
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