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首开股份(600376)第五届董事会第三十一次会议决议公告 2008-6-28
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北京首都开发股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京首都开发股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）于2008年6月23日发出了召开公司五届三十一次董事会会议的通知，会议于2008年6月25日在股份公司会议室召开，应到董事九名,实到董事八名，独立董事刘洪玉先生委托独立董事宋常先生代为出席会议并行使表决权。监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于北京首都开发股份有限公司向国奥投资发展有限公司转让全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司100%股权的议案》。
本议案属关联交易，出席此次董事会的关联董事王少武先生、王明先生回避表决。非关联董事表决通过，同意公司签署股权转让协议，将全资子公司北京城市开发集团有限责任公司持有的北京天鸿集团重庆置业有限公司100%股权以人民币19484.74万元的价格转让给国奥投资发展有限公司。
根据公司章程，本次关联交易属董事会决策权限范围内，不需经股东大会审议通过。
股权转让具体内容见公司临2008-028号关联交易公告。
2、审议通过了《关于终止公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司与首创置业股份有限公司合作并由公司独家出资成立苏州首开嘉泰置业有限公司开发苏州工业园区苏地2007-B-90号地块的议案》。
出席此次董事会的全体董事一致通过本议案。公司董事会曾经通过公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司与首创置业股份有限公司合资成立苏州开创置业有限公司的决议（具体内容见编号为临2008-011的对外投资公告），鉴于合作条件发生变化，公司董事会决定终止与首创置业股份有限公司的合作。
合作终止后，将由公司独家出资成立苏州首开嘉泰置业有限公司（以下简称"首开嘉泰"，公司名称以工商登记注册为准），开发苏州工业园区苏地2007-B-90号地块项目。
此项对外投资具体内容见公司临2008-029号对外投资公告。
3、审议通过了《关于公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司成立苏州首开兴元置业有限公司开发苏州吴中区34#地块的议案》。
出席此次董事会的全体董事一致通过，同意公司全资子公司北京城市开发集团有限责任公司成立苏州首开兴元置业有限公司开发苏州吴中区34#地块。
此项对外投资具体内容见公司临2008-030号对外投资公告。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2008年6月25日 |
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