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鑫新股份(600373)第三届董事会第十九次临时会议决议公告 2008-7-18

江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十九次临时会议决议公告

江西鑫新实业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"或"鑫新股份"）第三届董事会第十九次临时会议于2008年7月17日以通讯方式召开。会议通知于2008年7月11日以电话、邮件方式传达给各位董事，此次会议应参加表决董事10人，实参加表决董事10名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经表决董事认真审议形成如下决议：
审议通过《公司二○○八年公司治理专项活动的自查报告及整改情况说明》。
表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西鑫新实业股份有限公司董事会
　　二○○八年七月十七日

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