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鑫新股份(600373)第三届监事会第三次临时会议决议公告 2008-5-29
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江西鑫新实业股份有限公司第三届监事会第三次临时会议决议公告
江西鑫新实业股份有限公司（简称"公司"、"本公司"或"鑫新股份"）第三届监事会第三次临时会议于2008年5月28日在公司二楼会议室召开。会议通知于2008年5月22日以电话、邮件方式传达给各位监事，此次会议应参加会议监事3人，实参加会议监事3名。会议符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议经参加会议监事认真审议形成如下决议：
一、审议通过《关于鑫新股份监事会延期换届选举的议案》，并提交2007年年度股东大会审议。
公司第三届监事会于2008年6月届满，公司应于近期换届选举产生第四届监事会成员。鉴于公司正在办理重大资产置换及定向发行股份事宜，为保证此重大事项决策的连续性、稳定性和工作效率，同意公司提议：鑫新股份第三届监事会延期至2008年12月31日前选举。并为确保日常相关工作的正常开展，顺利完成公司各项工作，公司第三届监事会成员的任期延至到经公司股东大会选举产生新一届监事会为止。
公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，严格遵守各项法律、法规和公司《章程》的规定，继续履行相应职责，公司监事会延期换届不会影响公司正常运作。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整公司董事、监事年度工作津贴的议案》，并提交2007年年度股东大会审议。
鉴于公司经营规模进一步扩大，且根据监管部门有关完善法人治理结构的新要求，公司董事、监事的事务性工作将增加；经综合考虑同行业、同地区其他上市公司的董事、监事津贴情况，建议自2008年1月1日起适当提高公司董事、监事年度工作津贴。该议案将提交公司2007年年度股东大会审议。
拟定标准如下（含税）：
（1）董事长年度工作津贴维持不变为25,000元；
（2）独立董事每人年度工作津贴由每年的25,000元调整为35,000元；因工作需要参加公司股东大会、董事会会议等有关费用由公司据实报销。
（3）董事每人年度工作津贴由每年的为11,250元调整为15,000元；
（4）监事会主席年度工作津贴由每年的11,250元调整为15,000元；
（5）监事每人年度工作津贴由每年的7,500元调整为11,250元。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江西鑫新实业股份有限公司监事会
二○○八年五月二十八日 |
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