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鑫新股份(600373)第三届董事会第十六次临时会议决议公告 2008-4-26
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江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十六次临时会议于2008年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2008年4月19日以电话、邮件方式传达给各位董事，本次会议应参加表决董事11人，实参加表决董事11人。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议经记名投票表决，形成如下决议：
一、以11票同意，0反对，0弃权: 审议通过了公司2008年第一季度报告。
（详见http://www.sse.com.cn）。
二、以11票同意，0反对，0弃权: 审议通过《关于徐飞辞去公司董事、副总经理职务的议案》。
因工作变动，公司董事会同意徐飞先生辞去公司第三届董事会董事、副总经理职务。
徐飞先生在他担任该职务期间，工作勤勉尽责，诚信自律，兢兢业业、脚踏实地地为公司的发展付出了艰辛的劳动，做出了应有的贡献。对此，公司向徐飞先生表示崇高的敬意与诚挚的感谢！
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○八年四月二十四日 |
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