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鑫新股份(600373)关于公司预计2008年日常关联交易的公告 2008-4-18
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江西鑫新实业股份有限公司关于公司预计2008年日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2008年度日常关联交易情况进行了预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
单位：万元
关联单位 交易内容 2008年预计发生额 2007年实际发生额
江西博能实业
集团有限公司 阴极铜采购 8000 7991
二、关联交易标的基本情况
本次日常关联交易标的：公司将继续执行经公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订原材料供应合同》的议案。即公司上饶线材厂与博能集团签订关联交易协议，协议期限自协议签署之日起每年协议金额不超过8000万元（大写：捌仟万元），主要因生产经营的需要，公司向博能集团采购阴极铜等事项。
其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行，并需严格按照公司《章程》所规定的"公司与关联人达成总额高于三百万元或高于公司最近净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。"执行。
截止2007年12月31日，博能集团总资产167,223.89万元，净资产57,838.55万元，净利润2,990.12万元。（上述数据未经审计）
三、关联方介绍和关联关系
单位名称:江西博能实业集团有限公司
住所：上饶经济开发区七六西路
法定代表人：温显来
注册资本：10300万元
成立日期：1996年1月4日
企业类型：有限责任公司
经营范围：房地产经营，煤炭制品、建筑材料、矿产品、金属材料采购与销售
与公司的关系：博能集团是本公司的实际控制人，公司的董事长是博能集团的董事长。
截至上述交易为止，公司与同一关联人或就同一交易标的关联交易将达到公司最近经审计净资产的绝对值5%以上且超过5000万元以上。
四、关联交易的定价政策
1、公司各关联方之间的日常关联交易，是根据公平公允原则参考市场价格进行定价；与博能集团采购阴极铜的交易价格采用上海长江现货月平均价等。
2、交易结算方式：供方执行款到发货原则。当月货款当月28日前结清，卖方在价格出来次日提供当月结算的增值税发票。
3、关联交易定价原则：遵循"公开、公平、公正"以及诚实信用的原则，以市场价格为依据协商制定交易价格交按协议规定执行。
4、协议生效时间及期限：与博能集团采购阴极铜的关联交易已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过后，协议签署每年有效。
五、关联交易对上市公司的影响
公司2008年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
六、公司董事会表决情况
公司第三届董事会第十次会议对公司2008年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会11名成员中2名关联董事温显来、邹美才均回避表决，其余9名非关联董事的表决情况为：9票赞成，00票反对，0 票弃权，通过了该项议案
其中博能集团为公司上饶线材厂提供生产原材料阴极铜的采购供应，每年采购资金控制在8000万元（含8000万元），已经公司2006年第一次临时股东大会审议通过（详见上海证券报、http://www.sse.com.cn上海证券交易所网站2006年4月14日公司临2006-014号公告）
七、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事何渭滨、高峰、吴革、李国平先生同意将《关于公司2008年度日常关联交易预计情况的议案》提请公司第三届董事会十次会议审议，并发表如下独立意见：
1、本次交易决策程序符合《股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，公司关联董事回避了议案表决；
2、关联交易定价政策合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；
3、此类关联交易有利于本公司生产的稳定和降低成本，符合公司发展战略，有利于公司的可持续发展。
八、关联交易协议签署情况
上述关联属本公司的日常性的关联交易，有关协议为事实发生时的一项一签。
八、备查文件目录
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日 |
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