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鑫新股份(600373)第三届董事会第十次会议决议公告 2008-4-18
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江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西鑫新实业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2008年4月16日在江西省上饶经济开发区公司二楼会议室召开。会议通知于2008年4月6日以电话、邮件方式传达给各位董事，本次会议应到董事11人，实到董事11人。全体监事会成员及高管人员列席了会议，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长温显来先生主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》，并提交公司最近一次股东大会审议；
二、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度独立董事述职报告》，并提交公司最近一次股东大会审议；
三、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；
四、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法》的议案；
根据新会计准则规定，结合公司实际情况，对公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法进行系统性修订。详见公司2007年度报告的财务报表附注"公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法"。（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
五、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过《关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目》的议案；
根据《企业会计准则第38号－首次执行企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号-新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》（证券会计字〔2007〕10号，企业会计准则解释第1号，公司对2007年期初资产负债表有关项目金额进行了调整，详见公司2007年度报告的财务报表附注。（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
六、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度财务决算报告》的议案，并提交公司最近一次股东大会审议；
七、11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度利润分配的预案》，并提交公司最近一次股东大会审议；
根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2007年12月31日，公司可供分配利润为 61,129,105.08元。
公司拟以2007年12月31日总股本12500万股为基数，向全体股东每10股派现0.15元（含税）计1,875,000.00 元；上述分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配。
八、以11票同意，0反对，0弃权:审议《公司2007年度资本公积转增的预案》，并提交公司最近一次股东大会审议；
根据广东恒信德律会计师事务所有限公司出具的审计报告，截止2007年12月31日，本公司资本公积103,467,313.61元。
公司拟以2007年12月31日的总股本12500万股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，计62,500,000股，转增后公司总股本增加到187,500,000股，资本公积余额为40,967,313.61元。
九、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2007年度报告及摘要》的议案，并提交公司最近一次股东大会审议；（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
十、以11票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司续聘2008年度审计机构的预案》，并提交公司最近一次股东大会审议；
广东恒信德律会计师事务所是本公司多年来聘用的进行财务审计的中介机构，该事务所具有从事证券、期货相关业务的许可证，并在历次对公司的年度审计过程中一直表现较高的工作水准。现根据公司董事会审计委员会的提议，并经董事会全体成员认真讨论审议，提请公司续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计服务机构，承担对公司财务报告等工作的审计工作，聘期为一年，其审计费用将根据该所实际承担的公司2008年度审计等工作业务量另行确定。
公司按照行业标准和惯例，并根据会计师事务所在审计过程中的实际工作量，与广东恒信德律会计师事务所协商，公司拟定支付的2007年度的审计报酬为33万元（不含差旅和食宿费）。
十一、以9票同意，0反对，0弃权:审议通过了《公司2008年日常关联交易的议案》；
公司将继续执行经公司2006年第一次临时股东大会审议通过的《公司上饶线材厂与江西博能实业集团有限公司签订原材料供应合同》的议案。即公司上饶线材厂与博能集团签订关联交易协议，协议期限自协议签署之日起每年协议金额不超过8000万元（大写：捌仟万元），主要因生产经营的需要，公司向博能集团采购阴极铜等事项。
其他的日常关联交易继续按照原签署的相关协议执行，并需严格按照公司《章程》所规定的"公司与关联人达成总额高于三百万元或高于公司最近净资产值的5％的关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论。"执行。关联董事温显来、邹美才对该议案回避表决。
详见临2008-020《关于公司预计2008年日常关联交易的公告》（上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
公司2007年年度股东大会召开时间、地点、审议事项等将另行通知。
特此公告
江西鑫新实业股份有限公司董事会
二○○八年四月十六日 |
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