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*ST昌河(600372)2007年度股东大会决议公告 2008-6-28
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江西昌河汽车股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况，也无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称"公司")2007年度股东大会于2008年6月27日上午9：00在江西省景德镇市本公司会议室召开。出席会议的股东8名，代表股份244,109,450股，占公司总股份410,000,000股的59.54%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，会议由董事长李耀先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议情况：
会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：
1、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司2007年度董事会工作报告；
2、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司2007年度监事会工作报告；
3、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司2007年度财务决算和2008年度财务预算报告；
4、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司2007年度报告及摘要；
5、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司2007年度利润分配预案；
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，公司2007年度实现净利润为-587,597,360.50元，加上年度结转的未分配利润-267,523,362.08元，公司本年度可供股东分配的净利润为-855,120,722.58元。
2007年度利润分配预案为：公司根据生产经营情况，决定2007年度不分配利润，也不转增股本。
6、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司2007年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案；
7、以407,880票同意，0票反对，0票弃权通过公司2008年度日常关联交易议案；（在表决时关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国民用飞机开发公司、中国航空供销总公司回避表决）
8、以407,880票同意，0票反对，0票弃权通过公司向江西昌河航空工业有限公司出售部分资产的议案；（在表决时关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国民用飞机开发公司、中国航空供销总公司回避表决）
9、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司为合昌公司贷款提供担保的议案；
10、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司为昌河铃木贸易融资提供担保的议案；
11、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司与招商银行开展经销商融资服务及向经销商提供授信担保的议案；
12、以244,109,450票同意，0票反对，0票弃权通过公司独立董事2007年度述职报告。
三、律师见证情况：
经北京嘉源律师事务所李丽律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、 公司2007年度股东大会会议资料
2、经与会董事签字确认的公司2007年度股东大会决议
3、北京嘉源律师事务所关于江西昌河汽车股份有限公司2007年度股东大会法律意见书
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司
董事会
2008年6月27日 |
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