|
|
|
|
昌河股份(600372)2008年度第二次董事会决议公告 2008-4-12
|
江西昌河汽车股份有限公司2008年度第二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2008年度第二次董事会会议通知于2008年3月31日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2008年4月9日在江西省景德镇市公司会议室以现场方式召开。
会议应到董事9人，实际到会董事8人，刘洪德董事因事未能出席并委托周世宁董事代为出席并行使表决权。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长李耀主持。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
一、董事会工作报告，与会董事均投了赞成票；
二、总经理工作报告，与会董事均投了赞成票；
三、2007年度财务决算和公司2008年度财务预算报告，与会董事均投了赞成票；
四、2007年度报告及摘要，与会董事均投了赞成票；
五、2007年度利润分配预案，与会董事均投了赞成票；
经中瑞岳华会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润为-587,597,360.50元，加上年度结转的未分配利润-267,523,362.08元，公司本年度可供股东分配的净利润为-855,120,722.58元。
2007年度利润分配预案为：公司根据生产经营情况，决定2007年度不分配利润，也不转增股本。
该议案将提交股东大会审议。
六、2007年度审计费用和报酬及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案，与会董事均投了赞成票；
1、根据公司2008年度第一次临时股东大会关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司 2007 年度财务报告审计机构的决议，及与该所签署的有关约定书，公司2007年度财务报告审计费用拟定为40万元（人民币肆拾万圆整）。
2、建议公司在2008年度继续聘请中瑞岳华会计师事务所承担公司2008年度财务报表审计工作，并续签审计业务约定书。
该议案将提交股东大会审议。
七、2008年度日常关联交易及交易金额议案，与会董事均投了赞成票；
由于关联董事回避，表决董事不足董事会人数的半数，与会董事一致同意将本议案直接提交股东大会审议。（见同日公告）
独立董事黄新建、刘培森、左和平认为此次关联交易符合股东大会通过的关联交易内容，对公司和全体股东属公平合理，未发现存在损害公司和股东利益的行为。
八、向有关银行申请信用额度的议案，与会董事均投了赞成票；
根据公司2008年生产经营的需要，我公司需向相关银行继续申请2008年授信，拟办理融资业务总额为：32,800万元，授信种类包括短期借款、开立银行承兑汇票、进口开证等融资业务，有关分品种授信金额以银行批复的授信总额及公司实际使用的额度为准。具体事宜授权公司财务负责人办理。
相关明细见下表： 单位：万 元
银行名称 金额
工行昌河支行 10,000
中行昌南支行 11,000
浦发行南昌分行 4,000
景德镇农行 5,000
九江商业银行 2,800
小计 32,800
九、公司执行新会计准则期初股东权益调整的议案；
因执行新会计准则，公司对首次执行日有关资产、负债及股东权益项目的账面余额进行了调节，年初股东权益的调节过程如下：
单位： 元
序号 项目 2007年报披露金额 2006年报披露金额
2006年12月31日股东权益（旧 1,045,078,457.74 1,045,078,457.74
会计准则）
1 长期股权投资差额 3,527,605.14 3,527,605.14
其中：同一控制下企业合并形成
的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股 3,527,605.14 3,527,605.14
权投资贷方差额
2 符合预计负债确认条件的辞退补 -10,600,240.32 -
偿（说明（1））
3 所得税（说明（2）） 19,348,542.69
4 少数股东权益（说明（3）） 1,147,025,190.85
5 合并范围变化影响数（说明（4）） 1,191,675.14 -
6 投资收益（说明（5）） -664,599.89 -
2007年1月1日股东权益
（新会计准则） 1,038,532,897.81 2,214,979,796.42
================续上表=========================
序号 项目 差异
2006年12月31日股东权益（旧
会计准则）
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成
的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股
权投资贷方差额
2 符合预计负债确认条件的辞退补 -10,600,240.32
偿（说明（1））
3 所得税（说明（2）） -19,348,542.69
4 少数股东权益（说明（3）） -1,147,025,190.85
5 合并范围变化影响数（说明（4）） 1,191,675.14
6 投资收益（说明（5）） -664,599.89
2007年1月1日股东权益
（新会计准则） -1,176,446,898.61
说明：
（1）符合预计负债确认条件的辞退补偿2007年报披露金额与2006年报披露金额相差-10,600,240.32，原因系公司在2007年末对应支付给内退人员的工资列入了辞退补偿的范围，追溯调整增加了应付内退职工的辞退福利。
（2）所得税2007年报披露金额与2006年报披露金额相差-19,348,542.69元，系公司在2006年报按资产负债表债务法确认的递所得税资产，截至2007年末，公司存在较大亏损，并在未来可预见的期间不会有足够的应纳税所得额用于抵减，因此，对2006年报计提的递延所得税资产予以了冲回。
（3）少数股东权益2007年报披露金额与2006年报披露金额相差-1,147,025,190.85元，原因系本期不再将昌河铃木纳入合并范围所致。
（4）2007年报披露金额与2006年报披露金额相差1,191,675.14元，原因为公司合并范围变化导致的内部未实现利润不再合并而产生的差异。
（5）投资收益系公司对昌河铃木的投资收益，2007年报披露金额与2006年报披露相差-664,599.89元，原因系昌河铃木按新会计准则在2006年报中确认了一笔辞退福利，从而引起对昌河铃木期初留存收益的变化。
十、独立董事2007年度述职报告。
上述第1、3、4、5、6、7、10项议案将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司
董 事 会
2008年4月9日 |
|
|
|