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三房巷(600370)第五届监事会第七次会议决议公告 2008-3-29
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江苏三房巷实业股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告
监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。
江苏三房巷实业股份有限公司第五届监事会第七次会议于2008年3月16日以专人送达和传真形式发出通知，会议于2008年3月27日上午在公司会议室召开。应出席会议监事3人，到会监事3人，符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议的议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
一、审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
二、监事会对公司2007年度的经营情况进行了严格的监督和检查，并就有关情况发表独立意见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
2007年，公司董事及高级管理人员在履行职责时，能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法规和制度规范运作，未发现违法违规及损害股东权益的行为。公司决策程序合法，建立了较完善的内部控制制度。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，监事会对公司财务状况进行监督，认真审查了公司2007年度报表。监事会认为：公司2007年度的财务决算报告真实可靠，财务结构合理，状况良好；江苏公证会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是公正客观的，能真实反映公司2007年度的财务状况和经营成果。公司管理层与公司财务会计机构对新的企业会计准则的实施做了充分的准备，并严格执行。
(三)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目无变更。
(四)监事会对公司出售资产情况的独立意见
2007年度公司出售资产交易价格合理，无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。
(五)监事会对公司关联交易情况的独立意见
2007年度公司的关联交易合法、公平、公开、公正，关联交易价格合理，没有损害公司利益的情况。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
三、审议通过了《公司2007年年度报告全文及其摘要》；
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2007年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2007年年度报告的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，真实地反映了公司2007年度的经营管理和财务状况等事项。
（三）监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（四）我们承诺公司2007年年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票3票；反对票0票；弃权票0票。
四、审议通过了《公司对外担保议案》。
一致同意公司对江阴华怡聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款6000万元人民币、江阴华盛聚合有限公司向中国农业银行江阴市支行贷款4000万元人民币提供担保，担保期限至2008年11月5日。
同意将以上第一、三、四项议案提交公司2007年度股东大会审议。
特此公告。
江苏三房巷实业股份有限公司
监 事 会
2008年3月27日 |
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